ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" в форме заочного голосования (далее - Собрание)
|
Полное фирменное наименование общества:
|
|
Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Общество) |
|
Место нахождения Общества: |
|
Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18 |
|
Адрес Общества: |
|
295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5 |
|
Вид общего собрания (далее – Собрание): |
|
годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
|
заочное голосование |
|
Дата определения, (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
|
01 июня 2020 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
|
25 июня 2020 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
|
|
295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5 |
|
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
|
4 498 016 голосов |
Председатель собрания – Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения регистратора: Республика Крым г. Симферополь. Адрес регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 20 - 4 от 09.01.2020г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 044 999 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
89,9285 % |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 044 999 |
100,00 % |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,0000 % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,0000 % |
|
ИТОГО: |
4 044 999 |
100,00% |
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 044 999 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
89,9285 % |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 044 999 |
100,00 % |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,0000 % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,0000 % |
|
ИТОГО: |
4 044 999 |
100,00% |
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято.Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 044 999 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
89,9285 % |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 044 999 |
100,00 % |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,0000 % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,0000 % |
|
ИТОГО: |
4 044 999 |
100,00% |
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:
Прибыль Общества по результатам 2019 года направить на погашение убытков прошлых периодов, дивиденды по итогам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. |
22 490 080
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения. |
22 490 080
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. |
20 224 995
|
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ |
89,9285 % |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Всего «ЗА» в отношении всех предложенных кандидатов проголосовало:
|
20 224 995
|
|
|
|
1 |
Майстренко Иван Иванович |
4 044 999 |
|
|
2 |
Никитин Олег Иванович |
4 044 999 |
|
|
3 |
Майстренко Елена Сергеевна |
4 044 999 |
|
|
4 |
Фоменко Сергей Владимирович |
4 044 999 |
|
|
5 |
Красновский Станислав Александрович |
4 044 999 |
|
|
Число не распределенных голосов по предложенным кандидатам |
0
|
|
|
|
«Против всех кандидатов» проголосовало:
|
0
|
|
|
|
«Воздержалось по всем кандидатам»:
|
0
|
|
|
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением:
|
0
|
|
|
|
ИТОГО: |
20 224 995 (100%) |
|
|
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Красновский Станислав Александрович.
По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 044 999 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
89,9285 % |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 044 999 |
100,00 % |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,0000 % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,0000 % |
|
ИТОГО: |
4 044 999 |
100,00% |
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «Ленд – аудит»; место нахождение: Российская Федерация, 295034, город Симферополь, улица Богдана Хмельницкого, дом №18/5, квартира 7; ИНН: 9102033837; ОГРН: 1149102059732; включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство « Российская Коллегия аудиторов» 16.01.2015 г. за основным регистрационным номером 11505001950.
По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения. |
3 771 439 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения. |
726 577 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
638 843 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ |
87,9250% |
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
363310 |
56,8700 % |
|
"ПРОТИВ" |
275 533 |
43,1300 % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,0000 % |
|
ИТОГО: |
638 843 |
100,00% |
По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества - Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Фоменко Татьяна Евгеньевна, Ильинский Борис Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.
Председатель собрания ____________ И.И. Майстренко Секретарь собрания ____________ Е.С. Майстренко
