УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Общество) сообщает, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г) по решению Наблюдательного совета Общества годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок"
Место нахождения Общества: Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5
Вид Общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющее право на участие в общем собрании акционеров:
20 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования ):
14 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295047, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5, АО "Симферопольский завод монтажных заготовок".
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
Заполненные бюллетени должны быть получены Регистратором до даты проведения о собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет руководителя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления с информацией (материалами) – член Наблюдательного совета Майстренко Елена Сергеевна.
Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
АО "Симферопольский завод монтажных заготовок"
