Загрузить Устав 2017

 

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества

" Симферопольский завод монтажных заготовок"

Протокол №1 от «31» марта 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

Акционерного общества

«Симферопольский завод монтажных заготовок»

(новая редакция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Крым, г. Симферополь

2017 год

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Этот Устав Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"", именуемое в дальнейшем - "Общество", является новой редакцией Устава Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок", утвержденного Общим собранием акционеров от 25 июля 2014 г.( протокол № 2 ) которое в свою очередь внесло изменение в свои учредительные документы в связи с приведением учредительных документов юридического лица Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" (идентификационный код 01412644), в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании норм Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. Основателем Общества является Фонд имущества Автономной республики Крым и Организация арендаторов Арендного предприятия «Симферопольский завод монтажных заготовок», созданное в соответствии с приказом Фонда имущества Автономной республики Крым № 2139 от 25.12.1996г. и решения конференции организации арендаторов Арендного предприятия «Симферопольский завод монтажных заготовок» от 11.12.1996г. путем перехода АП «Симферопольский завод монтажных заготовок» в Открытое акционерное общество ( закон КМУ № 57-93 от 20.05.1993г.), согласно решения общего собрания акционеров ( протокол № 1/04-11 от 26.01.2011г) наименование Открытое акционерное общество «Симферопольский завод монтажных заготовок» было изменено на Публичное акционерное общество «Симферопольский завод монтажных заготовок».

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок", сокращенное наименование на русском языке: АО "Симферопольский завод монтажных заготовок".

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

1.7. Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" является не публичным акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Срок деятельности Общества неограниченный.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5.

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

 

2.1. Общество является юридическим лицом.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством публичным акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Наблюдательным советом.

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.12. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.13. Общество осуществляет:

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общество не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Общество создается и действует с целью осуществления предпринимательской деятельности для получения прибыли в интересах Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

• Производство санитарно-технического оборудования и изделий;

• Производство строительных металлоизделий;

• Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;

• Производство общестроительных работ (ремонтных, реставрационных, сантехнических, монтажных, пусконаладочных и других работ);

• Специализированные перевозки грузов предприятий агропромышленного комплекса;

• Предоставление любых видов движимого и недвижимого имущества в аренду;

• Торгово-посредническая и коммерческая деятельность, оптовая, розничная и комиссионная торговля;

• Организация торговли с открытием торговых точек и магазинов;

• Проверка и составление проектно-сметной документации на строительно-монтажные и ремонтно-реставрационные работы;

• Грузовые и пассажирские перевозки всеми видами транспорта, экспедиторские услуги;

• Реставрация, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, тракторов, сельхозтехники и деталей к ним;

• Организация общественного питания с открытием баров, кафе, ресторанов;

• Реализация алкогольных напитков и табачных изделий;

• Изготовление и реализация товаров народного потребления, изделий народного промысла;

• Организация производства, расфасовки и реализации хлебобулочных, крупяных, макаронных и кондитерских изделий, изготовление и реализация мороженого;

• Предоставление услуг в растениеводстве;

• Предоставление услуг в животноводстве (кроме ветеринарных услуг);

• Разработка, создание, реализация и сопровождение программных продуктов;

• Выполнение переводов научно-технической литературы;

• Производство и реализация экологически чистых биологически активных продуктов;

• Организация информационного обмена и научного сотрудничества с международными и национальными объединениями, лигами, ассоциациями;

• Выполнение экспортно-импортных операций;

• Техническое обслуживание компьютеров и электронной техники, обучение работе на компьютере;

• Подготовка документации на приобретение техники;

• Учебно-методическая деятельность;

• Организация курсов повышения квалификации;

• Организация туризма, в том числе делового и международного;

• Оформление виз для туристических поездок;

• Посреднические услуги;

• Маркетинговые услуги;

• Юридические услуги;

• Лизинговые услуги;

• Бытовые услуги;

• Брокерская деятельность, в том числе создания и функционирования таможенно-лицензионного склада;

• Рекламная деятельность;

• Гостиничные услуги;

• Инжиниринговые услуги;

• Операции с недвижимостью;

• Косметические услуги;

• Консалтинговые услуги (консультационные);

• Производство и реализация мебели;

• Машинописные и чертежные работы;

• Архитектурные и ремонтно-реставрационные работы;

• Производство и реализация тары и упаковки из всех видов материалов;

• Выполнение функций заказчика на проектирование и строительство;

• Электромонтажные и пусконаладочные работы;

• Услуги по капитальному ремонту, монтажу, техническому обслуживанию и наладке оснастки;

• Проектные, проектно-изыскательские, конструкторские работы, разработка проектно-сметной документации;

• Проектирование сетей газоснабжения;

• Инвентаризация вредных выбросов в атмосферу;

• Паспортизация вентиляционных установок;

• Бурение и оснащение скважин, ремонт и обслуживание;

• Прокладка инженерных сетей и их капитальный ремонт;

• Изготовление железобетонных, металлических и деревянных конструкций;

• Изготовление металлоизделий;

• Ремонт и прокат теле-, радио - аппаратуры и другой бытовой техники;

• Разработка, изготовление, эксплуатация кабельных систем;

• Сбор и переработка отходов производства;

• Работы по благоустройству и озеленению;

• Изготовление изделий из пластмассы;

• Производство и реализация сантехнической арматуры;

• Разработка, изготовление и ремонт машин и оборудования для сельскохозяйственного производства;

• Пошив спецодежды;

• Выпуск литье из металлов;

• Изготовление каминов;

• Изготовление электросварочного оборудования, его ремонт и эксплуатация;

• Проектирование электросварочного оснащения;

• Наладка и реконструкция очистных сооружений, водоснабжения и канализации;

• Инженерный надзор за строительством, реконструкцией, эксплуатацией очистных сооружений;

• Установка и ремонт электрооборудования подстанций и высоковольтного оборудования;

• Организация автостоянок и автохозяйств;

• Переработка и реализация нефтепродуктов;

• Организация автозаправочных станций;

• Инжиниринговые работы.

Отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, Общество может осуществлять после получения им специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Если Общество занимается деятельностью, для осуществления которой требуется лицензия или иное разрешение, Общество обязано получить такую лицензию/разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

 

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

4.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества, кроме документов бухгалтерского учета.

4.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

4.6 Акционеры ( акционер) владеющие не менее чем десятью процентами голосующих акций имеют право требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

4.8. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

4.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций,

записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

4.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.14. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

 

5. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ

 

5.1. Уставной капитал Общества составляет 1 686 756 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей.

5.2. Уставной капитал Общества разделен на акции:

 

Акции Общества (по типам)	Количество акций (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Обыкновенные именные	2 249 008	0,75	100

 

5.3.Учет прав собственности на акции Общества, в частности, перечень акционеров и сведения относительно количества и типа акций, принадлежащих каждому из акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Состав акционеров Общества на конкретную дату определяется (фиксируется) в соответствующем реестре (перечне) владельцев именных ценных бумаг, составленного уполномоченным лицом согласно действующему законодательству России. Переход и реализация права собственности на акции Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Уставной капитал Общества образуется из суммы номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

5.5. Общество выпускает (размещает) акции на весь размер уставного капитала и проводит регистрацию их выпуска в порядке, установленном действующим законодательством России. Эмиссия акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.6. Предельный размер объявленных обыкновенных именных акций 2 249 008 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемь) штук номинальной стоимостью 0,75 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества

5.7. Общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.8. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

5.8.1. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается по решению общего собрания акционеров Общества.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.9.1 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций, путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала, путем погашения выкупленных Обществом акций, путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.9.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Органами Общества являются (состав органов Общества):

- Общее собрание акционеров Общества (далее - «Общее собрание»);

- Наблюдательный совет Общества;

- Единоличный исполнительный орган Общества ( Директор) или Коллегиальный исполнительный орган Общества ( Дирекция) ;

- Ревизионная комиссия (в случае ее избрания Общим собранием)

6.2. Создание и/или ликвидация (смена состава) органов Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров путем внесения изменений в Устав.

6.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. (далее - «Общее собрание»).

6.4. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

а) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

б) принятие решений о реорганизации Общества:

в) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в случае, если количество акций составляет более 25 % ранее размещенных акций;

г) уменьшение уставного капитала Общества;

д) избрание членов Ревизионной комиссии ( ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

е) утверждение аудитора Общества:

ж) аннулирование выкупленных акций;

з) установление количественного состава Наблюдательного совета;

и) избрание членов Наблюдательного совета.

й) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

к) дробление и консолидация акций;

л) утверждение годового отчета Общества, утверждение заключений Ревизионной комиссии;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов по простым акциям Общества;

о) принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Дирекции, отчета Ревизионной комиссии относительно оценки их деятельности в течение отчетного периода;

п) принятие решения об изменении типа Общества;

р) решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и иных объединениях (ассоциациях), об учреждении (создании), участие в создании (создании) и прекращения (реорганизации, ликвидации) Обществом других юридических лиц (в т.ч. дочерних предприятий (товариществ)), об осуществлении Обществом вкладов в уставные капиталы юридических лиц, об утверждении уставов (других учредительных документов) дочерних предприятий (обществ) и других юридических лиц, долями (акциями, паями) в уставном капитале которых владеет Общество, о создании и прекращении (закрытие) филиалов, представительств и других обособленных (структурных) подразделений Общества, об утверждении положений о филиалах, представительства и другие обособленные (структурные) подразделения Общества;

с) принятие решения о ликвидации Общества, об избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, ликвидационного баланса;

т) принятие решения об избрании комиссии по прекращению Общества;

у) установление порядка (максимальное количество, тип и/или класс акций, которые выкупаются); срока; цены (или порядке ее определения) выкупа Обществом размещенных им акций; определение действий Общества относительно выкупленных им акций (аннулирования или продажа);

6.5.1. Принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания, в частности о:

а) избрание членов счетной комиссии Общего собрания, принятие решений о прекращении их полномочий;

б) утверждение условий договора о передаче полномочий счетной комиссии Общего собрания регистратору, хранителю или депозитарию;

в) об объявлении перерыва в Общем собрании;

6.5.2.Решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом.

6.6. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы другим органам Общества.

Полномочия по решению вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, могут быть переданы на решение другим органам Общества путем принятия соответствующего решения Общим собранием.

Исключительная компетенция Общего собрания может быть изменена исключительно путем внесения изменений в Устав Общества.

6.7. Общество ежегодно созывает очередные Общие собрания для подведения итогов деятельности Общества за предыдущий год (Годовое Общее собрание ).

Годовые Общие собрания проводятся не раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Решение о проведении Общего собрания принимается Наблюдательным советом, большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании). Конкретную дату, время и место проведения Общего собрания определяет Наблюдательный совет.

В повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы о:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Распределение прибыли и убытков Общества.

В повестку дня годового Общего собрания могут быть внесены и другие вопросы.

Все другие Общие собрания, кроме годовых (очередных), считаются внеочередными.

6.8. Общие собрания проводятся за счет средств Общества. В случае если внеочередное Общее собрание проводится по инициативе акционера (акционеров), этот акционер (акционеры) оплачивает (оплачивают) расходы на организацию, подготовку и проведение таких Общих собраний. Документально подтвержденные расходы на их организацию, подготовку и проведение могут быть возмещены за счет средств Общества, если Общим собранием, проводимым в указанном случае, будет принято решение о возмещении затрат на организацию, подготовку и проведение Общего собрания.

6.9. Повестка дня Общего собрания предварительно утверждается Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционерами в определенных действующим законодательством случаях-акционерами, которые созывают собрание.

Повестка дня представляет собой перечень вопросов, выносимых на голосование на Общем собрании.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания.

6.11. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения.

6.11.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте Общества http://oaoszmz.ru

6.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать следующие данные:

6.12.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.12.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.12.3. Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

6.12.4. Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании.

6.12.5. Перечень вопросов, выносимых на голосование (повестка дня).

6.12.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к Общим собраниям.

6.13. Предложения в повестку дня Общего собрания вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом, в частности:

6.13.1. Каждый акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, а также относительно кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Не запрещается самовыдвижения акционера в кандидаты в состав органов Общества.

6.13.2. Предложение в повестку дня подается в письменной форме с указанием: фамилии и паспортных данных акционера, который его вносит, местонахождения (места жительства) и контактного телефона, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и проекта решения, либо проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Общества, подписи и печати (в случае ее наличия) акционера (акционеров), которые подают предложение или его (их) уполномоченного представителя с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-физических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства, средства связи, название органа, в который выдвигается кандидат;

- образование (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) и профессиональная подготовка;

- опыт работы, в том числе на руководящих должностях;

- последнее место работы с указанием должности и перечнем должностных обязанностей.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-юридических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- наименование юридического лица, местонахождение, код ИНН, название органа, в который выдвигается кандидат;

- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, средства связи (телефон). К предложению акционера в отношении кандидатов для избрания в орган Общества должна быть подана

письменная(и) заявление(ы) относительно согласия кандидата(ов) быть избранным в орган Общества. При этом кандидат - физическое лицо в заявлении должна письменно уведомить о наличии или отсутствия у нее запрета суда заниматься определенными видами деятельности;

- непогашенные судимости за хищения, взяточничество и другие корыстные преступления. Предложение подается Наблюдательному совету (или акционерам, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередные Общие собрания) по адресу местонахождения Общества.

6.13.3. Изменения в повестку дня Общего собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения в предложенных акционерами вопросов или проектов решений.

6.13.4. Решение об отказе во включении в повестку дня Общего собрания предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или более процентов простых акций, может быть принято только в случае:

- несоблюдение акционерами срока, установленного п. 6.14.1. настоящего Устава;

- неполноты данных, предусмотренных п. 6.14.2. этого Устава.

6.13.5. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня Общего собрания направляется Наблюдательным советом (или акционерами, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередное Общее собрание) акционеру в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.

6.13.6. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Общества (или акционеры, которые в определенных действующим законодательством случаях самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания публикует в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценных бумаг и фондовому рынку уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания.

Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания и его повестке дня фондовой бирже (биржам), на которых Общество прошло процедуру листинга (в случае прохождения процедуры листинга).

Обществе) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания размещает уведомление об изменениях в повестке дня Общих собраний на собственной веб-странице в сети Интернет.

6.13.7. Уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания должно содержать следующие данные:

6.13.7.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.13.7.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.14. Внеочередные Общие собрания созываются Наблюдательным советом (решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании):

6.14.1. По собственной инициативе.

6.14.2. По требованию исполнительного органа - в случае возбуждения производства о признании Общества банкротом или необходимости совершения значительной сделки.

6.14.3. По требованию Ревизионной комиссии.

6.14.4. По требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.14.5. В других случаях, установленных законом.

6.15. Требование о созыве внеочередного Общего собрания, составленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, подается в письменной форме исполнительному органу на адрес по месту нахождения Общества с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, типе и классе принадлежащих акционерам акций и быть подписано всеми акционерами, которые ее подают. Исполнительный орган в течение одного рабочего дня с момента получения требования о созыве внеочередного Общего собрания обязано передать это требование Наблюдательном совете.

6.16. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования об их созыве. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания, такое собрание может быть созвано акционерами, которые этого требуют. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.

6.17. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Общества может быть принято только в случае:

6.17.1. Если акционеры, которые подают требованию, на дату представления требования не являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.18. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу Общества (исполнительному органу, Ревизионной комиссии) или акционерам, требующим его созыва, не позднее чем за три дня с момента его принятия. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

6.19. Внеочередные Общие собрания должны быть проведены в течение 40дней с даты получения Обществом требования об их созыве.

6.20. Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный совет имеет право принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с уведомлением акционеров о проведении внеочередного Общего собрания и повестка дня (который не может включать вопрос об избрании членов Наблюдательного совета) в соответствии с настоящим Уставом не позднее чем за 15 дней до даты их проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня. В таком случае при отсутствии кворума внеочередного Общего собрания повторное Общее собрание с такой же повесткой дня не проводятся.

6.21. От даты направления сообщения о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, путем личного ознакомления с ксерокопиями документов по месту нахождения Общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания указываются конкретно определенное место для ознакомления (номер комнаты, офиса и т.д.) и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами.

Перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, место для ознакомления и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, определяется Наблюдательным советом.

6.22. Документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляются для ознакомления по письменному запросу акционера должностным лицом Общества, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами. Письменный запрос должен быть лично подписан акционером-физическим лицом или должным образом уполномоченным представителем акционера-физического или юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также заверен печатью). Для ознакомления с документами акционер должен предоставить должностному лицу Общества, ответственному за порядок ознакомления акционеров с документами, документы удостоверяющие его личность, а также подтверждающие действующий статус акционера (представителя акционера) на момент обращения с запросом и ознакомления с документами..

6.23. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень (реестр) акционеров, которые имеют право на такое участие, или их представители.

6.24. На Общем собрании по приглашению лица, которое созывает Общее собрание, также могут присутствовать представитель аудитора Общества и должностные лица Общества независимо от владения ими акциями Общества, а также представитель органа, который в соответствии с Уставом представляет права и интересы трудового коллектива.

6.25. Председательствует на Общем собрании Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета или другое лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом.

По решению Общего собрания секретарем Общего собрания организуется фиксация хода собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств. Соответствующие записи прилагаются к протоколу Общего собрания и, в случае его потери, является основанием для составления дубликата протокола Общего собрания. Другие лица могут осуществлять фиксацию хода Общего собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств исключительно в случае получения решения о предоставлении разрешения на это от самых Общих сборов.

6.26. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня (реестра) акционеров, Имеющих право на участие в Общем собрании, составленного в порядке, предусмотренном законодательством , с указанием количества голосов каждого акционера.

6.27. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит счетная комиссия, которая назначается Наблюдательным советом.

6.28. счетная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, которые идентифицируют личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в Общих собраниях Общества.

6.29. Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться регистратору. В таком случае председателем Счетной комиссии является представитель регистратора

6.30. Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании, прилагается к протоколу Общего собрания.

6.31. Общее собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в них акционеров, которые совокупно являются владельцами не менее 50 процентов голосующих акций. Выкупленные Обществом акции не учитываются в случае голосования и определения кворума Общего собрания.

Наличие кворума Общего собрания определяется счетной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторного годового Общего собрания.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторных Общих собраний.

Порядок уведомления акционеров о проведении повторного Общего собрания и порядок их проведения должны соответствовать требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества для проведения Общего собрания.

Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев установленных Федеральным Законом Об акционерных обществах».

6.32. Общее собрание не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

На Общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

6.33. Решение Общего собрания Общества по вопросу, вынесенному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров (то есть, если за него проголосовали более 50 (пятьдесят) процентов голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций, кроме случаев приведенных в этом Устава и кумулятивного голосования.

6.34. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Общем собрании, кроме случаев проведения кумулятивного голосования.

Путем кумулятивного голосования происходит избрание членов Наблюдательного совета

6.35. Во время проведения кумулятивного голосования общее количество голосов (голосующих акций акционера умножается на количество членов органа Общества, избираемых. Акционер имеет правое отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

При избрании членов органа Общества кумулятивным голосованием голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Акционер при кумулятивном голосовании заполняет бюллетень путем указания количества голосов, которые акционер отдает за кандидата (кандидатов, между которыми он распределяет свои голоса), путем указания в бюллетене напротив фамилий кандидатов соответствующего числа голосов.

Голос, который предоставляет акционеру голосующая акция, является неделимым, поэтому если акционер во время кумулятивного голосования распределяет свои голоса между несколькими кандидатами, он может отдать за каждого из кандидатов целое количество голосов.

В случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетени для кумулятивного голосования, над общим количеством голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то голоса акционера не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов.

В случае если в бюллетене для кумулятивного голосования акционером указано количество голосов есть меньше общее количество голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то счетной комиссией учитываются голоса акционера отданные за кандидата (кандидатов).

В случае, если акционер не желает отдавать голоса за всех кандидатов или отдельных кандидатов, он проставляет в бюллетене напротив фамилий таких кандидатов цифру «0» (ноль).

6.36. При подведении итогов кумулятивного голосования определяется общее количество голосов, полученных каждым из кандидатов в орган, который избирается.

Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Счетной комиссии по подсчету голосов, в виде указания общего перечня кандидатов в состав органа, который избирается, с количеством голосов, отданных акционерами за каждый из них. Кандидаты в списке располагаются в порядке убывания набранных ими голосов.

6.37. Голосование на Общем собрании Общества по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.

6.38. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Бюллетень для голосования признается недействительным в случае:

если бюллетень отличается от официально изготовленного Обществом или акционерами,

что созывают Общее собрание) образца;

на бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя).

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, признание его недействительным относительно одного вопроса является основанием для признания недействительным по другим вопросам.

Бюллетени, признанные недействительными по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и действующим законодательством, не учитываются при подсчете голосов.

Не учитываются счетной комиссией во время подсчета голосов бюллетень и голоса акционеров также в случае:

если в бюллетене акционером не сделано ни одной отметки, то есть не выбран ни один из вариантов голосования, и в других случаях, когда нельзя понять волеизъявление акционера (например, отмечено несколько вариантов голосования за проект решения; в случае наличия в бюллетене исправлений или посторонних надписей);

- в случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетене, над общим количеством голосов, предоставленных ему при осуществлении кумулятивного голосования;

если представитель акционера проголосовал не в соответствии с задание на голосование, изложенного в доверенности или приложении к доверенности;

если бюллетень не был предоставлен акционером счетной комиссии до момента составления счетной комиссией протокола об итогах голосования.

6.39. Исправления в бюллетени не допускаются.

В случае если акционер, заполняя бюллетень, допустил ошибку, он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к председателю Общего собрания и председателя Счетной комиссии с просьбой выдать ему другой бюллетень. Председатель Счетной комиссии выдает другой бюллетень только в обмен на испорченный. Обращение с заявлением о выдаче нового бюллетеня и выдача нового бюллетеня в обмен на испорченный возможно только до момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования по соответствующему вопросу вынесенному на голосование.

6.40. Разъяснения относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании, предоставляет Счетная комиссия, которая избирается Общим собранием в составе не менее чем 3 (три) лица.

6.41. Решения, принятые Общим собранием, являются обязательными для исполнения акционерами и должностными лицами Общества.

6.42. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно после голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов. В случае передачи полномочий Счетной комиссии регистратору, хранителю или депозитарию протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора, хранителя или депозитария.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, во время которых проводилось голосование.

После закрытия Общего собрания итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.

6.43. Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу Общего собрания.

После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (или лицом, которому переданы полномочия Счетной комиссии) и хранятся в Общества в течение срока его деятельности, но не более четырех лет.

6.44. Протокол Общего собрания, подписанный председателем и секретарем Общего собрания, подшивается, скрепляется печатью Общества и подписью председателя исполнительного органа.

Протоколы Общих собраний хранятся по местонахождению Общества в течение всего срока деятельности Общества. Ответственность за хранение протоколов возлагается на председателя исполнительного органа.

6.45. Обжалование решений Общего собрания осуществляется в соответствии с действующим законодательством России.

6.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

7.1 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ является органом Общества, который осуществляет защиту прав акционеров, и в пределах компетенции, определенной действующим законодательством и настоящим Уставом, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания.

Наблюдательный совет может иметь официальный бланк, печать, штампы и другие реквизиты, которые утверждаются Наблюдательным советом.

7.2 Наблюдательный совет состоит из пяти человек, физических лиц.

7.3 Председатель Наблюдательного совета:

7.3.1.организует работу Наблюдательного совета, распределяет обязанности между членами совета;

7.3.2. инициирует и созывает заседания Наблюдательного совета, открывает их и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний;

7.3.4. подписывает от имени Наблюдательного совета распоряжение;

7.3.5. подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и выписки из них;

7.3.6. подписывает от имени Общества трудовой контракт с директором;

7.3.7. освобождает с должностей членов исполнительного органа – директора или дирекции;

7.3.8. представляет Наблюдательный совет в отношениях с другими органами и акционерами Общества, другими юридическими и физическими лицами, осуществляет деловую переписку, подписывает письма, обращения, требования, уведомления и другие документы Наблюдательного совета;

7.3.9. организует избрание секретаря Наблюдательного совета;

7.3.10.выполняет другие функции по руководству работой Наблюдательного совета.

7.3.11.Утверждение условий договора о передаче полномочий счетной комиссии Общего собрания регистратору, хранителю или депозитарию;

7.4 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют полную гражданскую дееспособность, и/или из числа юридических лиц - акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и настоящим Уставом.

Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания Общим собранием, если в решении Общего собрания не указано иное. Одно и то же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно.

7.5 Член Наблюдательного совета должен исполнять свои обязанности лично и не может передавать свои полномочия другому лицу, кроме другого члена Наблюдательного совета.

7.6 С членом Наблюдательного совета Общества заключается гражданско-правовой договор или трудовой договор (контракт), основные условия которых утверждаются Общим собранием. После утверждения условий указанных договоров Общим собранием от имени Общества их подписывает председатель исполнительного органа или иное уполномоченное Общим собранием лицо.

Действие договора с членом Наблюдательного совета прекращаются с момента прекращения его полномочий.

Член Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия, соблюдая условий гражданско-правового договора, трудового договора (контракта) и в соответствии с Уставом Общества, а представитель акционера - члена

Наблюдательного совета - осуществляет свои полномочия в соответствии с указаниями акционера, интересы которого он представляет в Наблюдательном совете.

7.7 Общее собрание вправе принять решение в любое время и по любым основаниям о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и одновременном избрании новых членов.

При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

Без решения Общего собрания полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются:

1) по его желанию при условии письменного состоянию здоровья - полномочия прекращаются с даты получения Обществом письменного заявления члена Наблюдательного совета или, в случае невозможности подписания членом Наблюдательного совета такого заявления, документа от медицинского учреждения;

3) в случае вступления в законную силу приговором или решением суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета - полномочия прекращаются с даты вступления в законную силу приговором или решением суда;

4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим-полномочия прекращаются с даты получения Обществом соответствующего документа, в соответствии с действующим законодательством устанавливает такой факт.

7.8 К компетенции Наблюдательного совета относится:

1) разработка и утверждение направлений деятельности, стратегий (в т.ч. финансовой, производственной, технической, кадровой, инвестиционной, збутово-закупочной) и планов развития Общества, утверждение месячных, квартальных и годового бюджетов и планов производства, продаж и инвестиционной деятельности, бизнес-планов, осуществление контроля за их реализацией, координация ценовой политики Общества, утверждение систем и форм управленческой, производственной, технической, финансовой отчетности исполнительного органа, рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа;

2) утверждение по представлению исполнительного органа организационной структуры Общества, предварительное согласование штатных расписаний подразделений Общества, перечень которых определяется Наблюдательным советом, утверждении систем оплаты труда и премирования, мотивации и стимулирования персонала;

3) определение списка должностей, на которые прием, перевод, перемещение работников и из которых увольнение работников (кроме случаев расторжения трудового договора по инициативе работника) осуществляется по решению Наблюдательного совета; поручение исполнительному органу об издании соответствующего приказа на исполнение такого решения;

4) принятие решения о привлечении к ответственности Директора или членов Дирекции работников согласно списка должностей, определенного Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом;

5) согласования со стороны собственника по представлению исполнительного органа проекта коллективного договора в Обществе;

6) принятия решений:

- о предоставлении Обществом материальной помощи и других выплат работникам Общества, которые не предусмотренные коллективным договором;

- о выплате Обществом вознаграждений, поощрений и выплат за патенты, изобретения и

рационализаторские предложения, а также предварительное согласование по представлению исполнительного органа документов, которые определяют экономический эффект рационализаторских предложений и изобретений;

7) утверждение по представлению Дирекции инвестиционных проектов/программ, всех годовых инвестиционных расходов, осуществляемых в виде программ приобретения оборудования, титульных списков объектов капитального строительства, программ реконструкции и модернизации оборудования, производственных и непроизводственных фондов и других инвестиционных расходов и осуществление контроля за их выполнением;

8) предварительное согласование заключения Обществом сделок по безвозмездной передаче имущества Общества, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), предоставление безвозвратной финансовой или благотворительной помощи,

9) предварительное согласование заключения Обществом сделок о залоге, передаче в аренду (лизинг), отчуждение любым способом основных производственных и непроизводственных фондов, иного недвижимого имущества независимо от суммы таких сделок;

уведомления об этом Общество за две недели - полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с даты получения Обществом соответствующего письменного заявления;

10) предварительное согласование заключения Обществом сделок с финансовыми (нефинансовыми) учреждениями о получении и предоставлении Обществом кредитов, займов, ссуд независимо от суммы таких сделок;

11) предварительное согласование совершения Обществом сделок независимо от их суммы по приобретению и/или отчуждению (в том числе передача в залог и другие обременения) любых корпоративных прав (акций, паев, долей);

12) предварительное согласование решения о списании с баланса Общества основных средств независимо от их стоимости;

13) предоставление Общему собранию рекомендаций относительно условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

14) согласование по представлению исполнительного органа планов распределения прибыли Общества, предоставление Общему собранию рекомендаций относительно принятия решения о выплате дивидендов и их размера;

15) инициирование проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторских проверок, его дочерних предприятий - предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество, филиалов и представительств;

16) установление порядка приема, регистрации и рассмотрения обращений и жалоб акционеров Общества, определение общих принципов информационной политики Общества, утверждение порядка предоставления информации акционерам и лицам, которые не являются акционерами, перечня сведений, являющихся конфиденциальными, порядка доступа к информации и конфиденциальной информации, в частности путем утверждения Положения о информацию;

17) согласование назначения, увольнения и определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств Общества, а также предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, могут быть путем принятия соответствующего решения переданы для решения исполнительному органу Общества.

19) принятие решения о заключении договора с регистратором.

7.9 Принятые Наблюдательным советом решения и предоставленные во исполнение принятых решений поручения или распоряжения являются обязательными для исполнительного органа.

Контроль за выполнением решений, принятых Наблюдательным советом осуществляет Председатель Наблюдательного совета и, по его поручению, секретарь или любой из членов Наблюдательного совета.

7.10 Основной организационной формой работы Наблюдательного совета являются очередные и внеочередные заседания.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Место, дата, время и форма проведения заседания определяется Председателем Наблюдательного совета.

Повестка дня заседания формируется и утверждается Председателем Наблюдательного совета. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания членам Наблюдательного совета может направляться соответствующее уведомление с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания.

Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию члена Наблюдательного совета.

7.11 Протоколы заседаний Наблюдательного совета оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается Дирекции Общества, а другой хранится у секретаря Наблюдательного совета. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в течение всего срока деятельности Общества.

Выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества удостоверяются подписью секретаря Наблюдательного совета и скрепляется печатью Наблюдательного совета (в случае ее изготовления).

7.12 Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в заседаниях исполнительного органа;

- получать полную, достоверную и своевременную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии, а также копии документов дочерних предприятий Общества. Определенная информация и документы предоставляются членам Наблюдательного совета в течение 3-х рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя главы исполнительного органа Общества, если в запросе не указан иной даты;

- требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета;

- предоставлять в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета Общества.

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета, повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, комитетов и комиссий Наблюдательного совета, исполнительного органа и Ревизионной комиссии.

- другие права, установленные действующим законодательством и Уставом.

- Члены Наблюдательного совета обязаны:

- действовать в интересах Общества, добросовестно, разумно и не превышая своих полномочий. Обязанность действовать добросовестно и разумно означает необходимость проявлять добросовестность, осмотрительность и надлежащую осторожность, были бы у человека на такой должности при подобных обстоятельствах;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества;

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

- участвовать в очередных и внеочередных Общих собраниях акционеров, заседаниях Наблюдательного совета Общества;

 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 

8.1. Исполнительный орган Общества может быть единоличным ( далее Директор) или коллегиальным ( далее Дирекция) , назначается Наблюдательным советом и подотчетна Общему собранию и Наблюдательному совету, организует выполнение их решений.

8.2. В состав Дирекции входят Директор, который является председателем исполнительного органа, и члены Дирекции.

Количество членов Дирекции вместе с Директором составляет до 4 (четырех) человек. Из состава членов Дирекции по решению Наблюдательного совета могут быть назначены заместители Директора, главный бухгалтер.

Директором и /или членом Дирекции может быть любое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность.

8.3. С директором и / или каждым членом Дирекции заключается контракт, условия которого утверждаются Наблюдательным советом.

От имени Общества контракт с Директором и/ или членами Дирекции подписывает Председатель Наблюдательного совета или другое уполномоченное решением Наблюдательного совета лицо.

Действие контракта с Директором и / или членами Дирекции прекращается с момента прекращения их полномочий.

8.4. Избрание и отзыв (предоставление и прекращение полномочий Директора и\или членов Дирекции осуществляет Наблюдательный совет большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

Каждый из членов Наблюдательного совета может выдвигать кандидатов на должность Директора и/ или членов Дирекции. Предложения о выдвижении кандидатов подаются Председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета, на котором будет рассматриваться вопрос назначения Директора и/ или членов Дирекции.

Предложение должно содержать:

- Фамилия, имя, отчество и дату рождения кандидата.

- Сведения об образовании (название учебного заведения, дату окончания, полученную специальность).

- Место работы и должности, которые занимал кандидат в течение последних 3 (трех) лет с описанием выполняемых функций.

- Наличие или отсутствие запрета суда заниматься определенными видами деятельности.

- Наличие непогашенной судимости.

- Согласие кандидата на избрание в состав Дирекции Общества.

Наличие (отсутствие) фактов, указанных в настоящем пункте, должна быть в письменной форме подтверждена лицом, кандидатура которого выдвигается.

8.5. Срок полномочий Директора и\или членов Дирекции начинается с момента их избрания Наблюдательным советом, а именно оглашения результатов голосования на соответствующем заседании Наблюдательного совета, если в решении Наблюдательного совета не указано иное.

Одно и то же лицо может избираться Директором и/или членом Дирекции неоднократно.

8.6. Директор и\ или члены Дирекции могут быть досрочно отозваны (их полномочия досрочно прекращены) в соответствии с решением Наблюдательного совета в любое время и по любым основаниям. Контрактом могут быть предусмотрены дополнительные основания для досрочного отзыва (прекращения полномочий) их полномочий.

Полномочия Директора и/или члена Дирекции прекращаются с момента принятия* соответствующего решения Наблюдательным советом, если иной срок не установлен в таком решении. Следствием принятия Наблюдательным советом решения об отзыве (прекращении полномочий) Директора и/или члена Дирекции является прекращение должностных полномочий такого лица, прекращение действия контракта и прекращения трудовых отношений с Обществом.

Полномочия Директора и/или членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия органами Общества каких-либо решений в случае наступления определенных событий, а именно:

1) сложения полномочий по личному заявлению Директора и/или членов Дирекции при условии обязательного письменного уведомления об этом Наблюдательного совета в срок, не менее чем за 14 дней;

2) вступления в законную силу приговором или решением суда, которым должностное лицо осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей (лишение свободы, судебная запрет занимать определенные должности);

3) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

8.7. К компетенции Дирекции относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, кроме тех, что отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Общества. Полномочия, которые не являются исключительной компетенцией Наблюдательного совета, могут быть переданы Наблюдательным советом к компетенции Дирекции Общества.

8.8. Дирекция и\ или Директор обязана:

- По письменному требованию Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса или в срок, установленный Наблюдательным советом отчитываться перед Наблюдательным советом по конкретному вопросу, указанного в письменном требовании Наблюдательного совета. Отчет по конкретному вопросу должен содержать детальный анализ данного вопроса с ссылкой на документацию, на основании которой проведен анализ, и необходимые пояснения;

- Своевременно предоставлять членам Наблюдательного совета по их требованию полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Наблюдательным советом своих функций;

- Немедленно информировать Наблюдательный совет о событиях, имеющих существенное влияние на деятельность Общества.

- Действовать в интересах Общества добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий.

- Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, актами внутреннего регулирования Общества.

- Выполнять решения, принятые Общим собранием и Наблюдательным советом.

- Придерживаться установленных в обществе правил и процедур относительно конфликта интересов и осуществления сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, своевременно раскрывать информацию о наличии потенциального конфликта интересов и о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.

- Соблюдать установленную в Общества информационной политики. Не разглашать конфиденциальную информацию, включая коммерческую, которая стала известной в связи с выполнением функций члена Дирекции и\или Директора, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц.

- Возглавлять соответствующее направление работы и направлять деятельность соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с распределением обязанностей между членами Дирекции и\или Директора

- Своевременно предоставлять Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии, внутренним и внешним аудиторам Общества полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

8.9. Деятельность Директората членов Дирекции ежегодно оценивается Наблюдательным советом.

Оценка деятельности Директора и\или членов Дирекции проводится один раз в год, но Наблюдательный совет может давать свою оценку деятельности Директора и\или членов Дирекции постоянно во время своих заседаний. На основании оценки деятельности Директора и\или членов Дирекции по итогам года Наблюдательный совет может определять размер вознаграждения Директора и \ или членов Дирекции.

8.10. Члены Дирекции и\или Директор имеют право:

- Получать полную и достоверную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций.

- В пределах определенных полномочий решать вопросы текущей деятельности Общества.

- Действовать от имени Общества без доверенности, а для Дирекции дается право действовать от имени Общества на основании доверенности выданной Директором.

- Получать вознаграждение за выполнение функций члена Дирекции, размер которой устанавливается Наблюдательным советом.

8.11. Члены Дирекции несут ответственность:

за убытки, причиненные Обществу их неправомерными действиями или бездействием, а также за причиненный ими вред Обществу, в соответствии с действующим законодательством России; за убытки, причиненные Обществу в результате принятия решения Директором. за нарушение возложенных на них обязанностей, в размере убытков, причиненных Обществу, если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством России.

Члены Дирекции и\или Директор, которые выступают от имени Общества и нарушают свои обязанности относительно представительства, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Общество имеет право обратиться с иском к Директору и\или члену Дирекции о возмещении причиненных убытков на основании решения Наблюдательного совета.

Порядок привлечения членов Дирекции и \или Директора к ответственности регулируется нормами действующего законодательства России.

8.12. Директор, члены Дирекции несут персональную ответственность за соблюдение всех установленных у Общества правил и процедур, связанных с режимом безопасности и сохранностью информации с ограниченным доступом во время подготовки и проведения заседаний Дирекции, а также за обеспечение защиты и сохранения коммерческой тайны, которая содержится в протоколах и материалах заседания Дирекции Общества.

Директор несет персональную ответственность перед Общим собранием и Наблюдательным советом за выполнение их решений и результаты текущей деятельности Общества.

Директор отвечает за эффективную деятельность Общества в целом. Директор имеет право предоставлять предложения Общему собранию и Наблюдательному совету по всем направлениям деятельности Общества.

8.13. К компетенции Директора относится:

1) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества в государственных учреждениях, предприятиях всех форм собственности и общественных организациях, во всех правоохранительных и контролирующих органах, совершать от имени Общества сделки и совершать юридически значимые действия, подписывать договоры и внешнеэкономические контракты, выдавать от имени Общества доверенности и обязательства, распоряжаться средствами и имуществом Общества, совершать иные юридические действия вв пределах компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета;

2) представлять Общество в отношениях с другими субъектами хозяйственной деятельности и физическими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) созвать заседание сотрудников, определять их повестку дня и председательствовать на них, обеспечивать ведение протоколов заседаний;

4) распределять обязанности между сотрудниками;

5) нанимать и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

6) в пределах своей компетенции и на исполнение решений других органов управления Общества издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, включая филиалы, представительства и отделения;

7) открывать и закрывать счета в банковских учреждениях, подписывать банковские документы;

8) подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с указанием даты подписания и скрепления печатью Общества;

9) утверждать, подписывать (с указанием даты) и скреплять печатью Общества Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

8.14. В случае болезни, длительной командировки, отпуска или отсутствия Директора по каким либо другим причинам, Директором назначается временный единоличный исполнительный орган. Если Директор не имеет возможности назначить приказом указанный орган , Наблюдательный совет принимает решение о назначении такого органа. Если же в Обществе имеется коллегиальный исполнительный орган ( Дирекция), то в случае длительного отсутствия Директора, временно исполняет его обязанности назначенный сотрудник из членов Дирекции.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

 

 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

 

10.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер

10.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

10.3. Решение о выплате и размере дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Объявленные дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4 Порядок выплаты дивидендов производится в соответствии со ст. 42 ФЗ « Об акционерных обществах)

 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

11.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы своего развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных доходов его акционеров.

11.2. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством России, и несет ответственность за его достоверность.

11.3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической информации.

11.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут ответственность, установленную действующим законодательством.

11.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Очередное Общее собрание акционеров для утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

 

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.

 

12. 1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами.

12.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

 

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом N 208-ФЗ. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ.

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета директоров Общества единогласно. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по указанному вопросу не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные

условия.

 

14. ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

 

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

14.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

 

15.1. Внесение изменений в Устав Общества является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Изменения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, для акционеров Общества - со дня принятия решения Общим собранием акционеров Общества или со дня вступления решения Общего собрания акционеров в силу о внесении изменений в устав Общества.

15.3. Если любое из положений Устава Общества будет признано недействительным в установленном законом порядке, это не влечет за собой признания недействительными остальных положений настоящего Устава.

 

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

 

16.1. Коммерческой тайной Общества являются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, что не является государственной тайной, разглашение (передача) которых может нанести ущерб интересам и деловой репутации Общества.

16.2. Конфиденциальной информацией Общества есть сведения профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого характера, созданные Обществом или получены Обществом на возмездной или безвозмездной основе, или такие, которые являются предметом профессионального, делового, производственного, банковского, финансового, коммерческого и другого интереса Общества, или такие, которые любым образом касающиеся деятельности Общества, находящихся во владении, пользовании и распоряжении Общества.

16.3. Каждый акционер, должностное лицо органов Общества и работник Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от Общества финансовой, коммерческой, технической, конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и осуществлять все возможные разумные меры, чтобы предотвратить разглашение указанной информации и сведений.

16.4. Положение о состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, разрабатывается Исполнительным органом Общества и утверждается Наблюдательным советом Общества.

16.5. Сведения, которые не могут составлять коммерческой тайны, определяются законодательными актами России.

16.6. Защита государственной тайны осуществляется в соответствии с требованиями Закона России «О государственной тайне» и других законодательных актов по этому вопросу.

 

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества

" Симферопольский завод монтажных заготовок"

Протокол №1 от «31» марта 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

Акционерного общества

«Симферопольский завод монтажных заготовок»

(новая редакция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Крым, г. Симферополь

2017 год

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Этот Устав Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"", именуемое в дальнейшем - "Общество", является новой редакцией Устава Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок", утвержденного Общим собранием акционеров от 25 июля 2014 г.( протокол № 2 ) которое в свою очередь внесло изменение в свои учредительные документы в связи с приведением учредительных документов юридического лица Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" (идентификационный код 01412644), в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании норм Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. Основателем Общества является Фонд имущества Автономной республики Крым и Организация арендаторов Арендного предприятия «Симферопольский завод монтажных заготовок», созданное в соответствии с приказом Фонда имущества Автономной республики Крым № 2139 от 25.12.1996г. и решения конференции организации арендаторов Арендного предприятия «Симферопольский завод монтажных заготовок» от 11.12.1996г. путем перехода АП «Симферопольский завод монтажных заготовок» в Открытое акционерное общество ( закон КМУ № 57-93 от 20.05.1993г.), согласно решения общего собрания акционеров ( протокол № 1/04-11 от 26.01.2011г) наименование Открытое акционерное общество «Симферопольский завод монтажных заготовок» было изменено на Публичное акционерное общество «Симферопольский завод монтажных заготовок».

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок", сокращенное наименование на русском языке: АО "Симферопольский завод монтажных заготовок".

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

1.7. Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" является не публичным акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Срок деятельности Общества неограниченный.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5.

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

 

2.1. Общество является юридическим лицом.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством публичным акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Наблюдательным советом.

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.12. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.13. Общество осуществляет:

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общество не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Общество создается и действует с целью осуществления предпринимательской деятельности для получения прибыли в интересах Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

• Производство санитарно-технического оборудования и изделий;

• Производство строительных металлоизделий;

• Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;

• Производство общестроительных работ (ремонтных, реставрационных, сантехнических, монтажных, пусконаладочных и других работ);

• Специализированные перевозки грузов предприятий агропромышленного комплекса;

• Предоставление любых видов движимого и недвижимого имущества в аренду;

• Торгово-посредническая и коммерческая деятельность, оптовая, розничная и комиссионная торговля;

• Организация торговли с открытием торговых точек и магазинов;

• Проверка и составление проектно-сметной документации на строительно-монтажные и ремонтно-реставрационные работы;

• Грузовые и пассажирские перевозки всеми видами транспорта, экспедиторские услуги;

• Реставрация, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, тракторов, сельхозтехники и деталей к ним;

• Организация общественного питания с открытием баров, кафе, ресторанов;

• Реализация алкогольных напитков и табачных изделий;

• Изготовление и реализация товаров народного потребления, изделий народного промысла;

• Организация производства, расфасовки и реализации хлебобулочных, крупяных, макаронных и кондитерских изделий, изготовление и реализация мороженого;

• Предоставление услуг в растениеводстве;

• Предоставление услуг в животноводстве (кроме ветеринарных услуг);

• Разработка, создание, реализация и сопровождение программных продуктов;

• Выполнение переводов научно-технической литературы;

• Производство и реализация экологически чистых биологически активных продуктов;

• Организация информационного обмена и научного сотрудничества с международными и национальными объединениями, лигами, ассоциациями;

• Выполнение экспортно-импортных операций;

• Техническое обслуживание компьютеров и электронной техники, обучение работе на компьютере;

• Подготовка документации на приобретение техники;

• Учебно-методическая деятельность;

• Организация курсов повышения квалификации;

• Организация туризма, в том числе делового и международного;

• Оформление виз для туристических поездок;

• Посреднические услуги;

• Маркетинговые услуги;

• Юридические услуги;

• Лизинговые услуги;

• Бытовые услуги;

• Брокерская деятельность, в том числе создания и функционирования таможенно-лицензионного склада;

• Рекламная деятельность;

• Гостиничные услуги;

• Инжиниринговые услуги;

• Операции с недвижимостью;

• Косметические услуги;

• Консалтинговые услуги (консультационные);

• Производство и реализация мебели;

• Машинописные и чертежные работы;

• Архитектурные и ремонтно-реставрационные работы;

• Производство и реализация тары и упаковки из всех видов материалов;

• Выполнение функций заказчика на проектирование и строительство;

• Электромонтажные и пусконаладочные работы;

• Услуги по капитальному ремонту, монтажу, техническому обслуживанию и наладке оснастки;

• Проектные, проектно-изыскательские, конструкторские работы, разработка проектно-сметной документации;

• Проектирование сетей газоснабжения;

• Инвентаризация вредных выбросов в атмосферу;

• Паспортизация вентиляционных установок;

• Бурение и оснащение скважин, ремонт и обслуживание;

• Прокладка инженерных сетей и их капитальный ремонт;

• Изготовление железобетонных, металлических и деревянных конструкций;

• Изготовление металлоизделий;

• Ремонт и прокат теле-, радио - аппаратуры и другой бытовой техники;

• Разработка, изготовление, эксплуатация кабельных систем;

• Сбор и переработка отходов производства;

• Работы по благоустройству и озеленению;

• Изготовление изделий из пластмассы;

• Производство и реализация сантехнической арматуры;

• Разработка, изготовление и ремонт машин и оборудования для сельскохозяйственного производства;

• Пошив спецодежды;

• Выпуск литье из металлов;

• Изготовление каминов;

• Изготовление электросварочного оборудования, его ремонт и эксплуатация;

• Проектирование электросварочного оснащения;

• Наладка и реконструкция очистных сооружений, водоснабжения и канализации;

• Инженерный надзор за строительством, реконструкцией, эксплуатацией очистных сооружений;

• Установка и ремонт электрооборудования подстанций и высоковольтного оборудования;

• Организация автостоянок и автохозяйств;

• Переработка и реализация нефтепродуктов;

• Организация автозаправочных станций;

• Инжиниринговые работы.

Отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, Общество может осуществлять после получения им специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Если Общество занимается деятельностью, для осуществления которой требуется лицензия или иное разрешение, Общество обязано получить такую лицензию/разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

 

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

4.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества, кроме документов бухгалтерского учета.

4.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

4.6 Акционеры ( акционер) владеющие не менее чем десятью процентами голосующих акций имеют право требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

4.8. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

4.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций,

записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

4.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.14. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

 

5. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ

 

5.1. Уставной капитал Общества составляет 1 686 756 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей.

5.2. Уставной капитал Общества разделен на акции:

 

Акции Общества (по типам)	Количество акций (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Обыкновенные именные	2 249 008	0,75	100

 

5.3.Учет прав собственности на акции Общества, в частности, перечень акционеров и сведения относительно количества и типа акций, принадлежащих каждому из акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Состав акционеров Общества на конкретную дату определяется (фиксируется) в соответствующем реестре (перечне) владельцев именных ценных бумаг, составленного уполномоченным лицом согласно действующему законодательству России. Переход и реализация права собственности на акции Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Уставной капитал Общества образуется из суммы номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

5.5. Общество выпускает (размещает) акции на весь размер уставного капитала и проводит регистрацию их выпуска в порядке, установленном действующим законодательством России. Эмиссия акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.6. Предельный размер объявленных обыкновенных именных акций 2 249 008 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемь) штук номинальной стоимостью 0,75 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества

5.7. Общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.8. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

5.8.1. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается по решению общего собрания акционеров Общества.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.9.1 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций, путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала, путем погашения выкупленных Обществом акций, путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.9.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Органами Общества являются (состав органов Общества):

- Общее собрание акционеров Общества (далее - «Общее собрание»);

- Наблюдательный совет Общества;

- Единоличный исполнительный орган Общества ( Директор) или Коллегиальный исполнительный орган Общества ( Дирекция) ;

- Ревизионная комиссия (в случае ее избрания Общим собранием)

6.2. Создание и/или ликвидация (смена состава) органов Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров путем внесения изменений в Устав.

6.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. (далее - «Общее собрание»).

6.4. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

а) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

б) принятие решений о реорганизации Общества:

в) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в случае, если количество акций составляет более 25 % ранее размещенных акций;

г) уменьшение уставного капитала Общества;

д) избрание членов Ревизионной комиссии ( ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

е) утверждение аудитора Общества:

ж) аннулирование выкупленных акций;

з) установление количественного состава Наблюдательного совета;

и) избрание членов Наблюдательного совета.

й) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

к) дробление и консолидация акций;

л) утверждение годового отчета Общества, утверждение заключений Ревизионной комиссии;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов по простым акциям Общества;

о) принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Дирекции, отчета Ревизионной комиссии относительно оценки их деятельности в течение отчетного периода;

п) принятие решения об изменении типа Общества;

р) решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и иных объединениях (ассоциациях), об учреждении (создании), участие в создании (создании) и прекращения (реорганизации, ликвидации) Обществом других юридических лиц (в т.ч. дочерних предприятий (товариществ)), об осуществлении Обществом вкладов в уставные капиталы юридических лиц, об утверждении уставов (других учредительных документов) дочерних предприятий (обществ) и других юридических лиц, долями (акциями, паями) в уставном капитале которых владеет Общество, о создании и прекращении (закрытие) филиалов, представительств и других обособленных (структурных) подразделений Общества, об утверждении положений о филиалах, представительства и другие обособленные (структурные) подразделения Общества;

с) принятие решения о ликвидации Общества, об избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, ликвидационного баланса;

т) принятие решения об избрании комиссии по прекращению Общества;

у) установление порядка (максимальное количество, тип и/или класс акций, которые выкупаются); срока; цены (или порядке ее определения) выкупа Обществом размещенных им акций; определение действий Общества относительно выкупленных им акций (аннулирования или продажа);

6.5.1. Принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания, в частности о:

а) избрание членов счетной комиссии Общего собрания, принятие решений о прекращении их полномочий;

б) утверждение условий договора о передаче полномочий счетной комиссии Общего собрания регистратору, хранителю или депозитарию;

в) об объявлении перерыва в Общем собрании;

6.5.2.Решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом.

6.6. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы другим органам Общества.

Полномочия по решению вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, могут быть переданы на решение другим органам Общества путем принятия соответствующего решения Общим собранием.

Исключительная компетенция Общего собрания может быть изменена исключительно путем внесения изменений в Устав Общества.

6.7. Общество ежегодно созывает очередные Общие собрания для подведения итогов деятельности Общества за предыдущий год (Годовое Общее собрание ).

Годовые Общие собрания проводятся не раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Решение о проведении Общего собрания принимается Наблюдательным советом, большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании). Конкретную дату, время и место проведения Общего собрания определяет Наблюдательный совет.

В повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы о:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Распределение прибыли и убытков Общества.

В повестку дня годового Общего собрания могут быть внесены и другие вопросы.

Все другие Общие собрания, кроме годовых (очередных), считаются внеочередными.

6.8. Общие собрания проводятся за счет средств Общества. В случае если внеочередное Общее собрание проводится по инициативе акционера (акционеров), этот акционер (акционеры) оплачивает (оплачивают) расходы на организацию, подготовку и проведение таких Общих собраний. Документально подтвержденные расходы на их организацию, подготовку и проведение могут быть возмещены за счет средств Общества, если Общим собранием, проводимым в указанном случае, будет принято решение о возмещении затрат на организацию, подготовку и проведение Общего собрания.

6.9. Повестка дня Общего собрания предварительно утверждается Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционерами в определенных действующим законодательством случаях-акционерами, которые созывают собрание.

Повестка дня представляет собой перечень вопросов, выносимых на голосование на Общем собрании.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания.

6.11. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения.

6.11.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте Общества http://oaoszmz.ru

6.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать следующие данные:

6.12.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.12.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.12.3. Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

6.12.4. Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании.

6.12.5. Перечень вопросов, выносимых на голосование (повестка дня).

6.12.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к Общим собраниям.

6.13. Предложения в повестку дня Общего собрания вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом, в частности:

6.13.1. Каждый акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, а также относительно кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Не запрещается самовыдвижения акционера в кандидаты в состав органов Общества.

6.13.2. Предложение в повестку дня подается в письменной форме с указанием: фамилии и паспортных данных акционера, который его вносит, местонахождения (места жительства) и контактного телефона, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и проекта решения, либо проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Общества, подписи и печати (в случае ее наличия) акционера (акционеров), которые подают предложение или его (их) уполномоченного представителя с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-физических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства, средства связи, название органа, в который выдвигается кандидат;

- образование (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) и профессиональная подготовка;

- опыт работы, в том числе на руководящих должностях;

- последнее место работы с указанием должности и перечнем должностных обязанностей.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-юридических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- наименование юридического лица, местонахождение, код ИНН, название органа, в который выдвигается кандидат;

- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, средства связи (телефон). К предложению акционера в отношении кандидатов для избрания в орган Общества должна быть подана

письменная(и) заявление(ы) относительно согласия кандидата(ов) быть избранным в орган Общества. При этом кандидат - физическое лицо в заявлении должна письменно уведомить о наличии или отсутствия у нее запрета суда заниматься определенными видами деятельности;

- непогашенные судимости за хищения, взяточничество и другие корыстные преступления. Предложение подается Наблюдательному совету (или акционерам, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередные Общие собрания) по адресу местонахождения Общества.

6.13.3. Изменения в повестку дня Общего собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения в предложенных акционерами вопросов или проектов решений.

6.13.4. Решение об отказе во включении в повестку дня Общего собрания предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или более процентов простых акций, может быть принято только в случае:

- несоблюдение акционерами срока, установленного п. 6.14.1. настоящего Устава;

- неполноты данных, предусмотренных п. 6.14.2. этого Устава.

6.13.5. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня Общего собрания направляется Наблюдательным советом (или акционерами, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередное Общее собрание) акционеру в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.

6.13.6. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Общества (или акционеры, которые в определенных действующим законодательством случаях самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания публикует в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценных бумаг и фондовому рынку уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания.

Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания и его повестке дня фондовой бирже (биржам), на которых Общество прошло процедуру листинга (в случае прохождения процедуры листинга).

Обществе) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания размещает уведомление об изменениях в повестке дня Общих собраний на собственной веб-странице в сети Интернет.

6.13.7. Уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания должно содержать следующие данные:

6.13.7.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.13.7.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.14. Внеочередные Общие собрания созываются Наблюдательным советом (решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании):

6.14.1. По собственной инициативе.

6.14.2. По требованию исполнительного органа - в случае возбуждения производства о признании Общества банкротом или необходимости совершения значительной сделки.

6.14.3. По требованию Ревизионной комиссии.

6.14.4. По требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.14.5. В других случаях, установленных законом.

6.15. Требование о созыве внеочередного Общего собрания, составленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, подается в письменной форме исполнительному органу на адрес по месту нахождения Общества с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, типе и классе принадлежащих акционерам акций и быть подписано всеми акционерами, которые ее подают. Исполнительный орган в течение одного рабочего дня с момента получения требования о созыве внеочередного Общего собрания обязано передать это требование Наблюдательном совете.

6.16. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования об их созыве. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания, такое собрание может быть созвано акционерами, которые этого требуют. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.

6.17. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Общества может быть принято только в случае:

6.17.1. Если акционеры, которые подают требованию, на дату представления требования не являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.18. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу Общества (исполнительному органу, Ревизионной комиссии) или акционерам, требующим его созыва, не позднее чем за три дня с момента его принятия. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

6.19. Внеочередные Общие собрания должны быть проведены в течение 40дней с даты получения Обществом требования об их созыве.

6.20. Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный совет имеет право принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с уведомлением акционеров о проведении внеочередного Общего собрания и повестка дня (который не может включать вопрос об избрании членов Наблюдательного совета) в соответствии с настоящим Уставом не позднее чем за 15 дней до даты их проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня. В таком случае при отсутствии кворума внеочередного Общего собрания повторное Общее собрание с такой же повесткой дня не проводятся.

6.21. От даты направления сообщения о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, путем личного ознакомления с ксерокопиями документов по месту нахождения Общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания указываются конкретно определенное место для ознакомления (номер комнаты, офиса и т.д.) и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами.

Перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, место для ознакомления и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, определяется Наблюдательным советом.

6.22. Документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляются для ознакомления по письменному запросу акционера должностным лицом Общества, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами. Письменный запрос должен быть лично подписан акционером-физическим лицом или должным образом уполномоченным представителем акционера-физического или юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также заверен печатью). Для ознакомления с документами акционер должен предоставить должностному лицу Общества, ответственному за порядок ознакомления акционеров с документами, документы удостоверяющие его личность, а также подтверждающие действующий статус акционера (представителя акционера) на момент обращения с запросом и ознакомления с документами..

6.23. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень (реестр) акционеров, которые имеют право на такое участие, или их представители.

6.24. На Общем собрании по приглашению лица, которое созывает Общее собрание, также могут присутствовать представитель аудитора Общества и должностные лица Общества независимо от владения ими акциями Общества, а также представитель органа, который в соответствии с Уставом представляет права и интересы трудового коллектива.

6.25. Председательствует на Общем собрании Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета или другое лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом.

По решению Общего собрания секретарем Общего собрания организуется фиксация хода собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств. Соответствующие записи прилагаются к протоколу Общего собрания и, в случае его потери, является основанием для составления дубликата протокола Общего собрания. Другие лица могут осуществлять фиксацию хода Общего собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств исключительно в случае получения решения о предоставлении разрешения на это от самых Общих сборов.

6.26. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня (реестра) акционеров, Имеющих право на участие в Общем собрании, составленного в порядке, предусмотренном законодательством , с указанием количества голосов каждого акционера.

6.27. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит счетная комиссия, которая назначается Наблюдательным советом.

6.28. счетная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, которые идентифицируют личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в Общих собраниях Общества.

6.29. Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться регистратору. В таком случае председателем Счетной комиссии является представитель регистратора

6.30. Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании, прилагается к протоколу Общего собрания.

6.31. Общее собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в них акционеров, которые совокупно являются владельцами не менее 50 процентов голосующих акций. Выкупленные Обществом акции не учитываются в случае голосования и определения кворума Общего собрания.

Наличие кворума Общего собрания определяется счетной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторного годового Общего собрания.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторных Общих собраний.

Порядок уведомления акционеров о проведении повторного Общего собрания и порядок их проведения должны соответствовать требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества для проведения Общего собрания.

Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев установленных Федеральным Законом Об акционерных обществах».

6.32. Общее собрание не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

На Общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

6.33. Решение Общего собрания Общества по вопросу, вынесенному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров (то есть, если за него проголосовали более 50 (пятьдесят) процентов голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций, кроме случаев приведенных в этом Устава и кумулятивного голосования.

6.34. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Общем собрании, кроме случаев проведения кумулятивного голосования.

Путем кумулятивного голосования происходит избрание членов Наблюдательного совета

6.35. Во время проведения кумулятивного голосования общее количество голосов (голосующих акций акционера умножается на количество членов органа Общества, избираемых. Акционер имеет правое отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

При избрании членов органа Общества кумулятивным голосованием голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Акционер при кумулятивном голосовании заполняет бюллетень путем указания количества голосов, которые акционер отдает за кандидата (кандидатов, между которыми он распределяет свои голоса), путем указания в бюллетене напротив фамилий кандидатов соответствующего числа голосов.

Голос, который предоставляет акционеру голосующая акция, является неделимым, поэтому если акционер во время кумулятивного голосования распределяет свои голоса между несколькими кандидатами, он может отдать за каждого из кандидатов целое количество голосов.

В случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетени для кумулятивного голосования, над общим количеством голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то голоса акционера не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов.

В случае если в бюллетене для кумулятивного голосования акционером указано количество голосов есть меньше общее количество голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то счетной комиссией учитываются голоса акционера отданные за кандидата (кандидатов).

В случае, если акционер не желает отдавать голоса за всех кандидатов или отдельных кандидатов, он проставляет в бюллетене напротив фамилий таких кандидатов цифру «0» (ноль).

6.36. При подведении итогов кумулятивного голосования определяется общее количество голосов, полученных каждым из кандидатов в орган, который избирается.

Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Счетной комиссии по подсчету голосов, в виде указания общего перечня кандидатов в состав органа, который избирается, с количеством голосов, отданных акционерами за каждый из них. Кандидаты в списке располагаются в порядке убывания набранных ими голосов.

6.37. Голосование на Общем собрании Общества по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.

6.38. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Бюллетень для голосования признается недействительным в случае:

если бюллетень отличается от официально изготовленного Обществом или акционерами,

что созывают Общее собрание) образца;

на бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя).

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, признание его недействительным относительно одного вопроса является основанием для признания недействительным по другим вопросам.

Бюллетени, признанные недействительными по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и действующим законодательством, не учитываются при подсчете голосов.

Не учитываются счетной комиссией во время подсчета голосов бюллетень и голоса акционеров также в случае:

если в бюллетене акционером не сделано ни одной отметки, то есть не выбран ни один из вариантов голосования, и в других случаях, когда нельзя понять волеизъявление акционера (например, отмечено несколько вариантов голосования за проект решения; в случае наличия в бюллетене исправлений или посторонних надписей);

- в случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетене, над общим количеством голосов, предоставленных ему при осуществлении кумулятивного голосования;

если представитель акционера проголосовал не в соответствии с задание на голосование, изложенного в доверенности или приложении к доверенности;

если бюллетень не был предоставлен акционером счетной комиссии до момента составления счетной комиссией протокола об итогах голосования.

6.39. Исправления в бюллетени не допускаются.

В случае если акционер, заполняя бюллетень, допустил ошибку, он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к председателю Общего собрания и председателя Счетной комиссии с просьбой выдать ему другой бюллетень. Председатель Счетной комиссии выдает другой бюллетень только в обмен на испорченный. Обращение с заявлением о выдаче нового бюллетеня и выдача нового бюллетеня в обмен на испорченный возможно только до момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования по соответствующему вопросу вынесенному на голосование.

6.40. Разъяснения относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании, предоставляет Счетная комиссия, которая избирается Общим собранием в составе не менее чем 3 (три) лица.

6.41. Решения, принятые Общим собранием, являются обязательными для исполнения акционерами и должностными лицами Общества.

6.42. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно после голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов. В случае передачи полномочий Счетной комиссии регистратору, хранителю или депозитарию протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора, хранителя или депозитария.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, во время которых проводилось голосование.

После закрытия Общего собрания итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.

6.43. Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу Общего собрания.

После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (или лицом, которому переданы полномочия Счетной комиссии) и хранятся в Общества в течение срока его деятельности, но не более четырех лет.

6.44. Протокол Общего собрания, подписанный председателем и секретарем Общего собрания, подшивается, скрепляется печатью Общества и подписью председателя исполнительного органа.

Протоколы Общих собраний хранятся по местонахождению Общества в течение всего срока деятельности Общества. Ответственность за хранение протоколов возлагается на председателя исполнительного органа.

6.45. Обжалование решений Общего собрания осуществляется в соответствии с действующим законодательством России.

6.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

7.1 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ является органом Общества, который осуществляет защиту прав акционеров, и в пределах компетенции, определенной действующим законодательством и настоящим Уставом, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания.

Наблюдательный совет может иметь официальный бланк, печать, штампы и другие реквизиты, которые утверждаются Наблюдательным советом.

7.2 Наблюдательный совет состоит из пяти человек, физических лиц.

7.3 Председатель Наблюдательного совета:

7.3.1.организует работу Наблюдательного совета, распределяет обязанности между членами совета;

7.3.2. инициирует и созывает заседания Наблюдательного совета, открывает их и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний;

7.3.4. подписывает от имени Наблюдательного совета распоряжение;

7.3.5. подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и выписки из них;

7.3.6. подписывает от имени Общества трудовой контракт с директором;

7.3.7. освобождает с должностей членов исполнительного органа – директора или дирекции;

7.3.8. представляет Наблюдательный совет в отношениях с другими органами и акционерами Общества, другими юридическими и физическими лицами, осуществляет деловую переписку, подписывает письма, обращения, требования, уведомления и другие документы Наблюдательного совета;

7.3.9. организует избрание секретаря Наблюдательного совета;

7.3.10.выполняет другие функции по руководству работой Наблюдательного совета.

7.3.11.Утверждение условий договора о передаче полномочий счетной комиссии Общего собрания регистратору, хранителю или депозитарию;

7.4 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют полную гражданскую дееспособность, и/или из числа юридических лиц - акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и настоящим Уставом.

Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания Общим собранием, если в решении Общего собрания не указано иное. Одно и то же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно.

7.5 Член Наблюдательного совета должен исполнять свои обязанности лично и не может передавать свои полномочия другому лицу, кроме другого члена Наблюдательного совета.

7.6 С членом Наблюдательного совета Общества заключается гражданско-правовой договор или трудовой договор (контракт), основные условия которых утверждаются Общим собранием. После утверждения условий указанных договоров Общим собранием от имени Общества их подписывает председатель исполнительного органа или иное уполномоченное Общим собранием лицо.

Действие договора с членом Наблюдательного совета прекращаются с момента прекращения его полномочий.

Член Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия, соблюдая условий гражданско-правового договора, трудового договора (контракта) и в соответствии с Уставом Общества, а представитель акционера - члена

Наблюдательного совета - осуществляет свои полномочия в соответствии с указаниями акционера, интересы которого он представляет в Наблюдательном совете.

7.7 Общее собрание вправе принять решение в любое время и по любым основаниям о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и одновременном избрании новых членов.

При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

Без решения Общего собрания полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются:

1) по его желанию при условии письменного состоянию здоровья - полномочия прекращаются с даты получения Обществом письменного заявления члена Наблюдательного совета или, в случае невозможности подписания членом Наблюдательного совета такого заявления, документа от медицинского учреждения;

3) в случае вступления в законную силу приговором или решением суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета - полномочия прекращаются с даты вступления в законную силу приговором или решением суда;

4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим-полномочия прекращаются с даты получения Обществом соответствующего документа, в соответствии с действующим законодательством устанавливает такой факт.

7.8 К компетенции Наблюдательного совета относится:

1) разработка и утверждение направлений деятельности, стратегий (в т.ч. финансовой, производственной, технической, кадровой, инвестиционной, збутово-закупочной) и планов развития Общества, утверждение месячных, квартальных и годового бюджетов и планов производства, продаж и инвестиционной деятельности, бизнес-планов, осуществление контроля за их реализацией, координация ценовой политики Общества, утверждение систем и форм управленческой, производственной, технической, финансовой отчетности исполнительного органа, рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа;

2) утверждение по представлению исполнительного органа организационной структуры Общества, предварительное согласование штатных расписаний подразделений Общества, перечень которых определяется Наблюдательным советом, утверждении систем оплаты труда и премирования, мотивации и стимулирования персонала;

3) определение списка должностей, на которые прием, перевод, перемещение работников и из которых увольнение работников (кроме случаев расторжения трудового договора по инициативе работника) осуществляется по решению Наблюдательного совета; поручение исполнительному органу об издании соответствующего приказа на исполнение такого решения;

4) принятие решения о привлечении к ответственности Директора или членов Дирекции работников согласно списка должностей, определенного Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом;

5) согласования со стороны собственника по представлению исполнительного органа проекта коллективного договора в Обществе;

6) принятия решений:

- о предоставлении Обществом материальной помощи и других выплат работникам Общества, которые не предусмотренные коллективным договором;

- о выплате Обществом вознаграждений, поощрений и выплат за патенты, изобретения и

рационализаторские предложения, а также предварительное согласование по представлению исполнительного органа документов, которые определяют экономический эффект рационализаторских предложений и изобретений;

7) утверждение по представлению Дирекции инвестиционных проектов/программ, всех годовых инвестиционных расходов, осуществляемых в виде программ приобретения оборудования, титульных списков объектов капитального строительства, программ реконструкции и модернизации оборудования, производственных и непроизводственных фондов и других инвестиционных расходов и осуществление контроля за их выполнением;

8) предварительное согласование заключения Обществом сделок по безвозмездной передаче имущества Общества, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), предоставление безвозвратной финансовой или благотворительной помощи,

9) предварительное согласование заключения Обществом сделок о залоге, передаче в аренду (лизинг), отчуждение любым способом основных производственных и непроизводственных фондов, иного недвижимого имущества независимо от суммы таких сделок;

уведомления об этом Общество за две недели - полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с даты получения Обществом соответствующего письменного заявления;

10) предварительное согласование заключения Обществом сделок с финансовыми (нефинансовыми) учреждениями о получении и предоставлении Обществом кредитов, займов, ссуд независимо от суммы таких сделок;

11) предварительное согласование совершения Обществом сделок независимо от их суммы по приобретению и/или отчуждению (в том числе передача в залог и другие обременения) любых корпоративных прав (акций, паев, долей);

12) предварительное согласование решения о списании с баланса Общества основных средств независимо от их стоимости;

13) предоставление Общему собранию рекомендаций относительно условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

14) согласование по представлению исполнительного органа планов распределения прибыли Общества, предоставление Общему собранию рекомендаций относительно принятия решения о выплате дивидендов и их размера;

15) инициирование проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторских проверок, его дочерних предприятий - предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество, филиалов и представительств;

16) установление порядка приема, регистрации и рассмотрения обращений и жалоб акционеров Общества, определение общих принципов информационной политики Общества, утверждение порядка предоставления информации акционерам и лицам, которые не являются акционерами, перечня сведений, являющихся конфиденциальными, порядка доступа к информации и конфиденциальной информации, в частности путем утверждения Положения о информацию;

17) согласование назначения, увольнения и определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств Общества, а также предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, могут быть путем принятия соответствующего решения переданы для решения исполнительному органу Общества.

19) принятие решения о заключении договора с регистратором.

7.9 Принятые Наблюдательным советом решения и предоставленные во исполнение принятых решений поручения или распоряжения являются обязательными для исполнительного органа.

Контроль за выполнением решений, принятых Наблюдательным советом осуществляет Председатель Наблюдательного совета и, по его поручению, секретарь или любой из членов Наблюдательного совета.

7.10 Основной организационной формой работы Наблюдательного совета являются очередные и внеочередные заседания.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Место, дата, время и форма проведения заседания определяется Председателем Наблюдательного совета.

Повестка дня заседания формируется и утверждается Председателем Наблюдательного совета. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания членам Наблюдательного совета может направляться соответствующее уведомление с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания.

Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию члена Наблюдательного совета.

7.11 Протоколы заседаний Наблюдательного совета оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается Дирекции Общества, а другой хранится у секретаря Наблюдательного совета. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в течение всего срока деятельности Общества.

Выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества удостоверяются подписью секретаря Наблюдательного совета и скрепляется печатью Наблюдательного совета (в случае ее изготовления).

7.12 Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в заседаниях исполнительного органа;

- получать полную, достоверную и своевременную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии, а также копии документов дочерних предприятий Общества. Определенная информация и документы предоставляются членам Наблюдательного совета в течение 3-х рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя главы исполнительного органа Общества, если в запросе не указан иной даты;

- требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета;

- предоставлять в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета Общества.

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета, повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, комитетов и комиссий Наблюдательного совета, исполнительного органа и Ревизионной комиссии.

- другие права, установленные действующим законодательством и Уставом.

- Члены Наблюдательного совета обязаны:

- действовать в интересах Общества, добросовестно, разумно и не превышая своих полномочий. Обязанность действовать добросовестно и разумно означает необходимость проявлять добросовестность, осмотрительность и надлежащую осторожность, были бы у человека на такой должности при подобных обстоятельствах;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества;

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

- участвовать в очередных и внеочередных Общих собраниях акционеров, заседаниях Наблюдательного совета Общества;

 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 

8.1. Исполнительный орган Общества может быть единоличным ( далее Директор) или коллегиальным ( далее Дирекция) , назначается Наблюдательным советом и подотчетна Общему собранию и Наблюдательному совету, организует выполнение их решений.

8.2. В состав Дирекции входят Директор, который является председателем исполнительного органа, и члены Дирекции.

Количество членов Дирекции вместе с Директором составляет до 4 (четырех) человек. Из состава членов Дирекции по решению Наблюдательного совета могут быть назначены заместители Директора, главный бухгалтер.

Директором и /или членом Дирекции может быть любое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность.

8.3. С директором и / или каждым членом Дирекции заключается контракт, условия которого утверждаются Наблюдательным советом.

От имени Общества контракт с Директором и/ или членами Дирекции подписывает Председатель Наблюдательного совета или другое уполномоченное решением Наблюдательного совета лицо.

Действие контракта с Директором и / или членами Дирекции прекращается с момента прекращения их полномочий.

8.4. Избрание и отзыв (предоставление и прекращение полномочий Директора и\или членов Дирекции осуществляет Наблюдательный совет большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

Каждый из членов Наблюдательного совета может выдвигать кандидатов на должность Директора и/ или членов Дирекции. Предложения о выдвижении кандидатов подаются Председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета, на котором будет рассматриваться вопрос назначения Директора и/ или членов Дирекции.

Предложение должно содержать:

- Фамилия, имя, отчество и дату рождения кандидата.

- Сведения об образовании (название учебного заведения, дату окончания, полученную специальность).

- Место работы и должности, которые занимал кандидат в течение последних 3 (трех) лет с описанием выполняемых функций.

- Наличие или отсутствие запрета суда заниматься определенными видами деятельности.

- Наличие непогашенной судимости.

- Согласие кандидата на избрание в состав Дирекции Общества.

Наличие (отсутствие) фактов, указанных в настоящем пункте, должна быть в письменной форме подтверждена лицом, кандидатура которого выдвигается.

8.5. Срок полномочий Директора и\или членов Дирекции начинается с момента их избрания Наблюдательным советом, а именно оглашения результатов голосования на соответствующем заседании Наблюдательного совета, если в решении Наблюдательного совета не указано иное.

Одно и то же лицо может избираться Директором и/или членом Дирекции неоднократно.

8.6. Директор и\ или члены Дирекции могут быть досрочно отозваны (их полномочия досрочно прекращены) в соответствии с решением Наблюдательного совета в любое время и по любым основаниям. Контрактом могут быть предусмотрены дополнительные основания для досрочного отзыва (прекращения полномочий) их полномочий.

Полномочия Директора и/или члена Дирекции прекращаются с момента принятия* соответствующего решения Наблюдательным советом, если иной срок не установлен в таком решении. Следствием принятия Наблюдательным советом решения об отзыве (прекращении полномочий) Директора и/или члена Дирекции является прекращение должностных полномочий такого лица, прекращение действия контракта и прекращения трудовых отношений с Обществом.

Полномочия Директора и/или членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия органами Общества каких-либо решений в случае наступления определенных событий, а именно:

1) сложения полномочий по личному заявлению Директора и/или членов Дирекции при условии обязательного письменного уведомления об этом Наблюдательного совета в срок, не менее чем за 14 дней;

2) вступления в законную силу приговором или решением суда, которым должностное лицо осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей (лишение свободы, судебная запрет занимать определенные должности);

3) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

8.7. К компетенции Дирекции относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, кроме тех, что отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Общества. Полномочия, которые не являются исключительной компетенцией Наблюдательного совета, могут быть переданы Наблюдательным советом к компетенции Дирекции Общества.

8.8. Дирекция и\ или Директор обязана:

- По письменному требованию Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса или в срок, установленный Наблюдательным советом отчитываться перед Наблюдательным советом по конкретному вопросу, указанного в письменном требовании Наблюдательного совета. Отчет по конкретному вопросу должен содержать детальный анализ данного вопроса с ссылкой на документацию, на основании которой проведен анализ, и необходимые пояснения;

- Своевременно предоставлять членам Наблюдательного совета по их требованию полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Наблюдательным советом своих функций;

- Немедленно информировать Наблюдательный совет о событиях, имеющих существенное влияние на деятельность Общества.

- Действовать в интересах Общества добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий.

- Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, актами внутреннего регулирования Общества.

- Выполнять решения, принятые Общим собранием и Наблюдательным советом.

- Придерживаться установленных в обществе правил и процедур относительно конфликта интересов и осуществления сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, своевременно раскрывать информацию о наличии потенциального конфликта интересов и о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.

- Соблюдать установленную в Общества информационной политики. Не разглашать конфиденциальную информацию, включая коммерческую, которая стала известной в связи с выполнением функций члена Дирекции и\или Директора, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц.

- Возглавлять соответствующее направление работы и направлять деятельность соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с распределением обязанностей между членами Дирекции и\или Директора

- Своевременно предоставлять Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии, внутренним и внешним аудиторам Общества полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

8.9. Деятельность Директората членов Дирекции ежегодно оценивается Наблюдательным советом.

Оценка деятельности Директора и\или членов Дирекции проводится один раз в год, но Наблюдательный совет может давать свою оценку деятельности Директора и\или членов Дирекции постоянно во время своих заседаний. На основании оценки деятельности Директора и\или членов Дирекции по итогам года Наблюдательный совет может определять размер вознаграждения Директора и \ или членов Дирекции.

8.10. Члены Дирекции и\или Директор имеют право:

- Получать полную и достоверную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций.

- В пределах определенных полномочий решать вопросы текущей деятельности Общества.

- Действовать от имени Общества без доверенности, а для Дирекции дается право действовать от имени Общества на основании доверенности выданной Директором.

- Получать вознаграждение за выполнение функций члена Дирекции, размер которой устанавливается Наблюдательным советом.

8.11. Члены Дирекции несут ответственность:

за убытки, причиненные Обществу их неправомерными действиями или бездействием, а также за причиненный ими вред Обществу, в соответствии с действующим законодательством России; за убытки, причиненные Обществу в результате принятия решения Директором. за нарушение возложенных на них обязанностей, в размере убытков, причиненных Обществу, если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством России.

Члены Дирекции и\или Директор, которые выступают от имени Общества и нарушают свои обязанности относительно представительства, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Общество имеет право обратиться с иском к Директору и\или члену Дирекции о возмещении причиненных убытков на основании решения Наблюдательного совета.

Порядок привлечения членов Дирекции и \или Директора к ответственности регулируется нормами действующего законодательства России.

8.12. Директор, члены Дирекции несут персональную ответственность за соблюдение всех установленных у Общества правил и процедур, связанных с режимом безопасности и сохранностью информации с ограниченным доступом во время подготовки и проведения заседаний Дирекции, а также за обеспечение защиты и сохранения коммерческой тайны, которая содержится в протоколах и материалах заседания Дирекции Общества.

Директор несет персональную ответственность перед Общим собранием и Наблюдательным советом за выполнение их решений и результаты текущей деятельности Общества.

Директор отвечает за эффективную деятельность Общества в целом. Директор имеет право предоставлять предложения Общему собранию и Наблюдательному совету по всем направлениям деятельности Общества.

8.13. К компетенции Директора относится:

1) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества в государственных учреждениях, предприятиях всех форм собственности и общественных организациях, во всех правоохранительных и контролирующих органах, совершать от имени Общества сделки и совершать юридически значимые действия, подписывать договоры и внешнеэкономические контракты, выдавать от имени Общества доверенности и обязательства, распоряжаться средствами и имуществом Общества, совершать иные юридические действия вв пределах компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета;

2) представлять Общество в отношениях с другими субъектами хозяйственной деятельности и физическими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) созвать заседание сотрудников, определять их повестку дня и председательствовать на них, обеспечивать ведение протоколов заседаний;

4) распределять обязанности между сотрудниками;

5) нанимать и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

6) в пределах своей компетенции и на исполнение решений других органов управления Общества издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, включая филиалы, представительства и отделения;

7) открывать и закрывать счета в банковских учреждениях, подписывать банковские документы;

8) подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с указанием даты подписания и скрепления печатью Общества;

9) утверждать, подписывать (с указанием даты) и скреплять печатью Общества Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

8.14. В случае болезни, длительной командировки, отпуска или отсутствия Директора по каким либо другим причинам, Директором назначается временный единоличный исполнительный орган. Если Директор не имеет возможности назначить приказом указанный орган , Наблюдательный совет принимает решение о назначении такого органа. Если же в Обществе имеется коллегиальный исполнительный орган ( Дирекция), то в случае длительного отсутствия Директора, временно исполняет его обязанности назначенный сотрудник из членов Дирекции.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

 

 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

 

10.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер

10.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

10.3. Решение о выплате и размере дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Объявленные дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4 Порядок выплаты дивидендов производится в соответствии со ст. 42 ФЗ « Об акционерных обществах)

 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

11.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы своего развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных доходов его акционеров.

11.2. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством России, и несет ответственность за его достоверность.

11.3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической информации.

11.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут ответственность, установленную действующим законодательством.

11.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Очередное Общее собрание акционеров для утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

 

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.

 

12. 1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами.

12.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

 

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом N 208-ФЗ. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ.

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета директоров Общества единогласно. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по указанному вопросу не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные

условия.

 

14. ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

 

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

14.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

 

15.1. Внесение изменений в Устав Общества является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Изменения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, для акционеров Общества - со дня принятия решения Общим собранием акционеров Общества или со дня вступления решения Общего собрания акционеров в силу о внесении изменений в устав Общества.

15.3. Если любое из положений Устава Общества будет признано недействительным в установленном законом порядке, это не влечет за собой признания недействительными остальных положений настоящего Устава.

 

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

 

16.1. Коммерческой тайной Общества являются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, что не является государственной тайной, разглашение (передача) которых может нанести ущерб интересам и деловой репутации Общества.

16.2. Конфиденциальной информацией Общества есть сведения профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого характера, созданные Обществом или получены Обществом на возмездной или безвозмездной основе, или такие, которые являются предметом профессионального, делового, производственного, банковского, финансового, коммерческого и другого интереса Общества, или такие, которые любым образом касающиеся деятельности Общества, находящихся во владении, пользовании и распоряжении Общества.

16.3. Каждый акционер, должностное лицо органов Общества и работник Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от Общества финансовой, коммерческой, технической, конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и осуществлять все возможные разумные меры, чтобы предотвратить разглашение указанной информации и сведений.

16.4. Положение о состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, разрабатывается Исполнительным органом Общества и утверждается Наблюдательным советом Общества.

16.5. Сведения, которые не могут составлять коммерческой тайны, определяются законодательными актами России.

16.6. Защита государственной тайны осуществляется в соответствии с требованиями Закона России «О государственной тайне» и других законодательных актов по этому вопросу.