ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Собрание)
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Общество) |
| Место нахождения Общества: | 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18,
корпус 1, кабинет 5 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения общего собрания: | 25 мая 2018 года |
| Место проведения общего собрания: | 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18, корпус 1, кабинет 5, в приемной председателя Наблюдательного совета |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: | 30 апреля 2018 года |
Председатель собрания – Председатель Наблюдательного совета - Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна. В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15-А, этаж 3.Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна.
Председатель собрания Майстренко Иван Иванович.Секретарь собрания Майстренко Елена Сергеевна.
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 046 998 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
89,9730 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 046 998 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 046 998 |
100,00 |
По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 046 998 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
89,9730 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 046 998 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 046 998 |
100,00 |
По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 046 998 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
89,9730 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 046 998 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 046 998 |
100,00 |
По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Убытки Общества по результатам 2017 года покрыть за счет прибыли будущих периодов, дивиденды не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
20 234 990 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
89,9730 % |
При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Итоги голосования:
|
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
20 234 990 |
|
Майстренко Иван Иванович |
4 149 104 |
|
Никитин Олег Иванович |
4 021 439 |
|
Майстренко Елена Сергеевна |
4 021 439 |
|
Фоменко Сергей Владимирович |
4 021 439 |
|
Щербаков Сергей Викторович |
4 021 439 |
|
Число голосов, не распределенных по кандидатам |
130 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
0 |
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
0 |
|
ИТОГО: |
20 234 990 (100%) |
По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5 человек: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.
По пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения |
3 771 439 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения |
726 577 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения |
277 559 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) |
38, 2009% |
По пятому вопросу повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Решение не принято.
По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 046 998 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
89,9730 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 046 998 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 046 998 |
100,00 |
По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО «Ленд - аудит»; место нахождения: Российская Федерация, 295034, город Симферополь, ул.Богдана Хмельницкого, дом №18/5, квартира 7; ИНН: 9102033837; ОГРН: 1149102059732; Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 16.01.2015г. за основным регистрационным номером 11505001950.
Председатель собрания ________________ Майстренко Иван Иванович
Секретарь собрания _________________Майстренко Елена Сергеевна
