ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"
|
Полное фирменное наименование общества: |
|
Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Общество) |
|
Место нахождения Общества: |
Республика Крым, г. Симферополь |
|
|
Адрес Общества: |
295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5 |
|
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5, АО "Симферопольский завод монтажных заготовок" |
|
|
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |
годовое |
|
|
Форма проведения Собрания: |
заочное голосование |
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: |
20 мая 2024 года |
|
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): |
14 июня 2024 года |
|
|
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
4 498 016 |
Председатель Собрания - Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна.
Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании Доверенности № Д-70-24 от 09.01.2024г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
-
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
-
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 115 977 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,5065 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 115 977 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 115 977 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 115 977 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,5065 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 115 977 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 115 977 |
100,00 |
1
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 115 977 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,5065 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 115 977 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
4 115 977 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения:Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023г. в размере 3 488,00 тыс. руб. оставить нераспределенной, дивиденды на обыкновенные акции Общества не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. |
20 579 885 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,5065 % |
В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
Итоги голосования:
|
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
20 579 885 |
|
Майстренко Иван Иванович |
4 115 977 |
|
Никитин Олег Иванович |
4 115 977 |
|
Майстренко Елена Сергеевна |
4 115 977 |
|
Фоменко Сергей Владимирович |
4 115 977 |
|
Красновский Станислав Александрович |
4 115 977 |
|
Число голосов, не распределенных по кандидатам |
0 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
0 |
|
ИТОГО: |
20 579 885 (100%) |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Красновский Станислав Александрович.
По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения. |
3 844 544 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения. |
653 472 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
275 533 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ |
42,1645% |
В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Фоменко Татьяна Евгеньевна, Ильинский Борис Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.» НЕ ПРИНЯТО.
Председатель Собрания «подпись» Майстренко Иван Иванович
Секретарь Собрания «подпись» Майстренко Елена Сергеевна
2
