Вт, Aug 03, 2021

Добро пожаловать на наш сайт!

Телефон : +7 3652 481960

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Skype Vimeo RSS


Загрузить Отчет

ПРОТОКОЛ №14

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного  общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"   (далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:                                         Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных

                                                                                                                   заготовок"   (далее - Общество)

Место нахождения Общества:                                                                295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18

Адрес Общества:                                                                                     295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18,

корпус 1, кабинет 5

Вид общего собрания:                                                                               годовое

Форма проведения общего собрания:                                                      собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:                                                         24  мая  2019 года 

Место проведения общего собрания:  295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18,               корпус 1, кабинет 5, в кабинете председателя Наблюдательного совета

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в  29 апреля  2019 года  общем собрании акционеров:

                                 

     Председатель собрания – Председатель Наблюдательного совета - Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна. 

     В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»(далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3. Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 19-4 от 09.01.2019 г.

Повестка дня Собрания:

1.       Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.       Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5.       Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение Аудитора Общества.

 

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

4 498 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

(далее – Положение),  

 

4 498 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

3 769 467

Кворум по данному вопросу имеется (%)

 

83,8029 %

Итоги голосования: 

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 769 467

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

ИТОГО:

3 769 467

 100,00

По вопросу № 1  повестки дня Собрания решение принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

4 498 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 

 

4 498 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

3 769 467

Кворум по данному вопросу имеется (%)

 

83,8029 %

Итоги голосования: 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 769 467

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

ИТОГО:

3 769 467

 100,00

По вопросу № 2  повестки дня Собрания решение принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

 

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

4 498 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 

 

4 498 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

3 769 467

Кворум по данному вопросу имеется (%)

 

83,8029 %

Итоги голосования: 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 769 467

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

ИТОГО:

3 769 467

 100,00

1

 

По вопросу № 3  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Полученную прибыль по результатам 2018 года  направить на развитие производства Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.

  

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

22 490 080

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 

 

22 490 080

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 

 

18 847 335

Кворум по данному вопросу имеется (%)

 

83,8029 %

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

              При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет  избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов Итоги голосования: 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА" кандидатов, в том числе:

18 847 335

Майстренко Иван Иванович

3 769 467

Никитин Олег Иванович

3 769 467

Майстренко Елена Сергеевна

3 769 467

Фоменко Сергей Владимирович

3 769 467

Щербаков Сергей Викторович

3 769 467

       Число голосов, не распределенных по кандидатам

0

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

18 847 335 (100%)

По вопросу № 4  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:  Избрать  Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.

 

По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. 

 

4 498 016

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета   или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения 

 

3 771 439

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения 

 

726 577

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения 

 

28

КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)

 

0,0039 %

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение не принято.

 

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

4 498 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 

 

4 498 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

 

 

3 769 467

Кворум по данному вопросу имеется (%)

83,8029 %

Итоги голосования: 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 769 467

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

ИТОГО:

3 769 467

 100,00

По вопросу № 6  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Ленд – аудит»; место нахождение: Российская Федерация, 295034, город Симферополь, улица Богдана Хмельницкого, дом №18/5, квартира 7; ИНН: 9102033837; ОГРН: 1149102059732; включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство « Российская Коллегия аудиторов» 16.01.2015 г. за основным регистрационным номером 11505001950.

 

Председатель собрания «подпись»  Майстренко Иван Иванович

 

                     Секретарь собрания «подпись» Майстренко Елена Сергеевна

2

 

Наши заказчики

Бахчисарайский цементный завод   Евпаторийская гор администрация   Красноперекопский ЖКХ   Крым Сода   ГЛАВ УКС

Контакты

E-mail
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны

Приемная

+7 3652 481960


Адрес
г.Симферополь, ул. Узловая 18

 

Контакты коммерческого отдела

Председатель наблюдательного совета

Майстренко И.И.

добавочный номер 108

Заместитель директора по экономическим и юридическим вопросам

Майстрекнко Е.С.

добавочный номер 103

Директор завода

Кривокулинский М. Ж.

+7 3652 481960

 

Подписаться на рассылку

Если Вы желаете быть в курсе всех наших новостей, то подпишитесь на рассылку