ПРОТОКОЛ №14
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Собрание)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных
заготовок" (далее - Общество)
Место нахождения Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18
Адрес Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18,
корпус 1, кабинет 5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 24 мая 2019 года
Место проведения общего собрания: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18, корпус 1, кабинет 5, в кабинете председателя Наблюдательного совета
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 29 апреля 2019 года общем собрании акционеров:
Председатель собрания – Председатель Наблюдательного совета - Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»(далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3. Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 19-4 от 09.01.2019 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
3 769 467 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
83,8029 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 769 467 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
3 769 467 |
100,00 |
По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
3 769 467 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
83,8029 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 769 467 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
3 769 467 |
100,00 |
По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
3 769 467 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
83,8029 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 769 467 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
3 769 467 |
100,00 |
1
По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Полученную прибыль по результатам 2018 года направить на развитие производства Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
22 490 080 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. |
18 847 335 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
83,8029 % |
В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов Итоги голосования:
|
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
18 847 335 |
|
Майстренко Иван Иванович |
3 769 467 |
|
Никитин Олег Иванович |
3 769 467 |
|
Майстренко Елена Сергеевна |
3 769 467 |
|
Фоменко Сергей Владимирович |
3 769 467 |
|
Щербаков Сергей Викторович |
3 769 467 |
|
Число голосов, не распределенных по кандидатам |
0 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
0 |
|
ИТОГО: |
18 847 335 (100%) |
По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.
По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
4 498 016 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения |
3 771 439 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
726 577 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
28 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) |
0,0039 % |
В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение не принято.
По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
4 498 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
4 498 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
3 769 467 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
83,8029 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 769 467 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
3 769 467 |
100,00 |
По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Ленд – аудит»; место нахождение: Российская Федерация, 295034, город Симферополь, улица Богдана Хмельницкого, дом №18/5, квартира 7; ИНН: 9102033837; ОГРН: 1149102059732; включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство « Российская Коллегия аудиторов» 16.01.2015 г. за основным регистрационным номером 11505001950.
Председатель собрания «подпись» Майстренко Иван Иванович
Секретарь собрания «подпись» Майстренко Елена Сергеевна
2
