ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"
(далее - Собрание)
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее - Общество) | |
| Место нахождения Общества: | 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18, корпус 1, кабинет 5 | |
| Вид общего собрания: | годовое | |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие) | |
| Дата проведения общего собрания: | 31 марта 2017 года | |
| Место проведения общего собрания: | 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 18, корпус 1, кабинет 5, в приемной председателя Наблюдательного совета | |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: | 07 марта 2017 года | |
Председатель собрания – Председатель Наблюдательного совета - Майстренко Иван Иванович, секретарь собрания - Майстренко Елена Сергеевна.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна.
Повестка дня Собрания:
- Определение порядка ведения собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение внутренних положений Общества за 2016г.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций акционерного Общества и прав предоставляемых этими акциями.
- Об утверждении устава Общества в новой редакции.
- Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
1. По первому вопросу: Определение порядка ведения собрания Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 861 083 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров: Собрание ведет Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета). Он устанавливает очередность докладов и выступлений при обсуждении вопросов повестки дня, объявляет об окончании обсуждения и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания, закрывает Собрание.
Каждый вопрос повестки дня Собрания Общества рассматривается в следующем порядке:
-выступление докладчика;
-выступление содокладчика (в случае необходимости);
-ответы на вопросы;
-обсуждение.
Время для докладов устанавливается Председателем собрания, по согласованию с выступающими, но не более 10 (десяти) минут для доклада и 5 (минут) минут для содоклада. Выступающие в прениях до 3 минуты.
Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 20 (двадцати) минут.
Собрание проводится без перерыва.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Счётная комиссия определяет наличие кворума Собрания по каждому вопросу повестки дня, разъясняет порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашаются на общем собрании акционеров.
- По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 673 022 | 89,8951 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 188 061 | 10,1049 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.
3. По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 663 009 | 89,3571 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 198 074 | 10,6429 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г.
- По четвертому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 663 009 | 89,3571 |
| "ПРОТИВ" | 188 061 | 10,1049 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 10 013 | 0,5380 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года направить на развитие производства, дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 245 040 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 11 245 040 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 9 305 415 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
При принятии Решения по вопросу № 5 повестки дня – в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
| "ЗА" кандидатов, в том числе: | 8 365 110(89,8951%) |
| Майстренко Иван Иванович | 1 672 996 |
| Никитин Олег Иванович | 1 672 996 |
| Майстренко Елена Сергеевна | 1 672 996 |
| Фоменко Сергей Владимирович | 1 672 996 |
| Щербаков Сергей Викторович | 1 672 996 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 130 |
| "ПРОТИВ всех кандидатов" | 940 305 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" | 0 |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| ИТОГО: | 9 305 415(100%) |
По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5 человек: Майстренко Иван Иванович, Никитин Олег Иванович, Майстренко Елена Сергеевна, Фоменко Сергей Владимирович, Щербаков Сергей Викторович.
6. По шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 2 249 008 |
| Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения | 1 316 331 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения | 932 677 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения | 546 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 58,6218 % |
Итоги голосования:
| Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Фоменко Татьяна Евгеньевна | 358 691(65,6040 %) | 188 061(34,3960 %) | 0 |
| Ильинский Борис Владимирович | 358 691(65,6040 %) | 188 061(34,3960 %) | 0 |
| Красновский Станислав Александрович | 358 691(65,6040 %) | 188 061(34,3960 %) | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | ||
По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссии АО «Симферопольский завод монтажных заготовок» в составе: Фоменко Татьяна Евгеньевна, Ильинский Борис Владимирович, Красновский Станислав Александрович.
7. По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 861 083 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО «Ленд - аудит»; место нахождения: Российская Федерация, 295034, город Симферополь, ул.Богдана Хмельницкого, дом №18/5, квартира 7; ИНН: 9102033837; ОГРН: 1149102059732; Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 16.01.2015г. за основным регистрационным номером 11505001950.
8. По восьмому вопросу: Утверждение внутренних положений Общества за 2016 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 861 083 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить внутренние положения Общества – Положение об исполнительном органе Общества, Положение о Наблюдательном совете Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о собрании.
9. По девятому вопросу: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций акционерного Общества и прав предоставляемых этими акциями.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 663 009 | 89,3571 |
| "ПРОТИВ" | 198 074 | 10,6429 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" в количестве 2 249 008 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемь) штук номинальной стоимостью 0,75 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок".
10. По десятому вопросу: Об утверждении устава Общества в новой редакции.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 663 009 | 89,3571 |
| "ПРОТИВ" | 198 074 | 10,6429 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 10 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в устав Общества, изложив его в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. По одиннадцатому вопросу: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 249 008 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | 2 249 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 861 083 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 82,7513% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 589 904 | 85,4290 |
| "ПРОТИВ" | 271 179 | 14,5710 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 861 083 | 100,00 |
По вопросу № 11 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" на 1 686 756,00 рублей (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 249 008 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемь) штук номинальной стоимостью 0,75 рублей каждая из числа объявленных акций этой категории.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: 0,75 рублей за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций по преимущественному праву: 0,75 рублей за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок".
Дополнительные акции Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" размещаются посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц с учетом особенностей обеспечения прав акционеров при размещении акций, предусмотренных статьей 40 Федерального закона РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок":
Физическое лицо (гражданин Российской Федерации) – Майстренко Иван Иванович.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки.
Председатель собрания ________________ Майстренко Иван Иванович
Секретарь собрания _________________Майстренко Елена Сергеевна
