СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Симферопольский завод монтажных заготовок»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «Симферопольский завод монтажных заготовок»   (далее – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 18, корпус 1, кабинет 5

Адрес  Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года

Дата проведения заседания:  10 июня 2025 года

Время  (начало) проведения заседания: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 

10  часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества. Бюллетени  должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема заполненных  бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 07 июня 2025 года

 (В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 18, корпус 1, кабинет 5,  АО «Симферопольский завод монтажных заготовок»

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью (п.8. ст.60 Закона об АО)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу местонахождения Общества, кабинет руководителя. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3  ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться  к  Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

 ОП «Южное-1:  295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

АО«Симферопольский завод монтажных заготовок»