Вс, Sep 24, 2017

Добро пожаловать на наш сайт!

Телефон : +7 3652 481960

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Skype Vimeo RSS


 

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

   «Симферопольский завод монтажных заготовок»

Протокол №2 от «25» июля 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав

Публичного акционерного общества

Симферопольский завод монтажных заготовок

 (новая редакция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Крым, г.Симферополь

 2014 год

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Публичное акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок", именуемое в  дальнейшем  -  "Общество", есть новой редакцией Устава Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" в связи с приведением учредительных документов юридического лица Публичного акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок" (идентификационный код 01412644), в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании норм Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

 1.2. Учредителями Общества является Фонд имущества Автономной республики Крым и Организация арендаторов Арендного предприятия «Симферопольский завод монтажных заготовок».

1.3. Полное  фирменное  наименование на русском языке:  Публичное акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок", сокращенное наименование на русском языке:  ПАО "Симферопольский завод монтажных заготовок".

1.4. Общество  является коммерческой организацией.

1.5. Общество  является  юридическим  лицом  и свою деятельность организует   на   основании   настоящего   Устава   и    действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории  Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую  его  полное фирменное наименование на русском языке.

1.7. Публичное акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" является Публичным акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.  Общество вправе также проводить открытую подписку  на  выпускаемые  им  акции  в  порядке  с   учетом требований ФЗ  "Об  акционерных  обществах"  и других правовых актов. Общество может  проводить  закрытую  подписку  на  свои   акции,   за исключением случаев,  когда  настоящим  Уставом  или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Срок деятельности Общества неограниченный.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5.

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

 

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. Общество  для  достижения  целей  своей деятельности вправе нести  обязанности,  осуществлять  любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством  публичным акционерным обществам, от своего имени  совершать  любые  допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество  имеет  в  собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  Общество не отвечает по обязательствам  государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции,  несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной  части  стоимости  принадлежащих  им акций.

2.5. Если  несостоятельность  (банкротство)   Общества   вызвана действиями (бездействием)  его  акционеров  или других лиц,  которые имеют право давать  обязательные  для  Общества  указания  либо  иным образом  имеют  возможность определять его действия,  то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может    быть   возложена   субсидиарная   ответственность   по   его обязательствам.

2.6. Общество  может  создавать  самостоятельно  и  совместно  с другими  обществами, товариществами,  кооперативами,  предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с   правами   юридического   лица   в   любых допустимых    законом организационно-правовых  формах.  Общество  вправе  иметь  дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.7. Общество    может    создавать    филиалы    и    открывать представительства на территории Российской Федерации  и  за  рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

2.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на  основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор  или лицо, его замещающее.

2.11. Зависимые и дочерние  общества  на  территории  Российской Федерации  создаются  в  соответствии  с  законодательством РФ,  а за пределами территории России  -  в  соответствии  с  законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества,  если  иное  не   предусмотрено   международным   договором Российской  Федерации.  Основания,  по  которым  общество  признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.12. Дочерние  и  зависимые  общества  не  отвечают  по  долгам Общества,  если иное не установлено законом или  договором.  Общество несет  солидарную  или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях,  прямо  установленных законом или договором.

     2.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

     2.14. Общество самостоятельно планирует  свою производственно-хозяйственную деятельность.  Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции  и  услуг,  а  также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

    2.15. Реализация продукции,  выполнение работ  и  предоставление услуг  осуществляются  по ценам и тарифам,  устанавливаемым Обществом самостоятельно.

    2.16. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные  общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать  и  отчуждать  ценные  бумаги, находящиеся   в обращении;

     - проводить аукционы, лотереи, выставки;

     - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

 - проводить операции на валютных,  товарных и фондовых биржах  в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в деятельности и сотрудничать  в  другой  форме  с международными организациями;

- приобретать  и  реализовывать   продукцию   (работы,   услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии  с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.17. Общество осуществляет:

- импорт    научно-технической    продукции    и   оборудования, необходимых    для    осуществления     производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

 - экспорт продукции,  товаров,  производимых Обществом,  а также предоставляемых им услуг.

2.18. Общество  вправе  привлекать  для  работы российских и иностранных специалистов,  самостоятельно определяя формы,  размеры и виды оплаты труда.

     2.19. Общество в целях реализации  технической, социальной, экономической и  налоговой   политики   несет   ответственность   за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и  др.);  обеспечивает  передачу  на  государственное хранение документов,  имеющих научно-историческое значение;  хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.20. Общество  вправе  совершать  все действия,  не запрещенные действующим    законодательством. Деятельность Общество не ограничивается  оговоренной в Уставе.  Сделки,  выходящие за пределы уставной  деятельности,  но  не   противоречащие   закону, являются действительными.

  

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Общество создается и действует с целью осуществления предпринимательской деятельности для получения прибыли в интересах акционеров Общества, максимизации благосостояния акционеров в виде роста рыночной стоимости акций Общества, а также получения акционерами дивидендов.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

• Производство санитарно-технического оборудования и изделий;

• Производство строительных металлоизделий;

• Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;

• Производство общестроительных работ (ремонтных, реставрационных, сантехнических, монтажных, пусконаладочных и других работ);

• Специализированные перевозки грузов предприятий агропромышленного комплекса;

• Предоставление любых видов движимого и недвижимого имущества в аренду;

• Производство и закупка, в том числе у населения, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, животноводства, птицеводства, пчеловодства, плодов, ягод, грибов и лекарственно-технического сырья;

• Торгово-посредническая и коммерческая деятельность, оптовая, розничная и комиссионная торговля;

• Организация торговли с открытием торговых точек и магазинов;

• Торговля товарами народного потребления, продуктами питания, полиграфической продукцией;

• Проверка и составление проектно-сметной документации на строительно-монтажные и ремонтно-реставрационные работы;

• Грузовые и пассажирские перевозки всеми видами транспорта, экспедиторские услуги, фрахт и эксплуатация морских и речных судов;

• Реставрация, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, тракторов, сельхозтехники и деталей к ним;

• Организация общественного питания с открытием баров, кафе, ресторанов;

• Реализация алкогольных напитков и табачных изделий;

• Изготовление и реализация товаров народного потребления, изделий народного промысла;

• Организация производства, расфасовки и реализации хлебобулочных, крупяных, макаронных и кондитерских изделий, изготовление и реализация мороженого;

• Выращивание зерновых, технических и прочих культур, не отнесенных к другим классам растениеводства;

• Овощеводство, декоративное садоводство и выращивание продукции рассадников:

• Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур, не отнесенных к другим классам растениеводства;

• Закупка, переработка и торговля химическими и биологическими препаратами, удобрениями, пестицидами и агрохимикатами;

• Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, птиц, а также других животных и производство и реализация продукции;

• Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

• Предоставление услуг в растениеводстве;

• Предоставление услуг в животноводстве (кроме ветеринарных услуг);

• Выполнение агрохимических работ, в том числе с использованием авиационной техники;

• Закупка, производство и реализация медикаментов, медицинского оснащения оптом и в розницу;

• Создание и эксплуатация объектов инфраструктуры лечения, реабилитации, туризма и отдыха;

• Разработка, создание, реализация и сопровождение программных продуктов;

• Выполнение переводов научно-технической литературы;

• Производство и реализация экологически чистых биологически активных продуктов;

• Организация информационного обмена и научного сотрудничества с международными и национальными объединениями, лигами, ассоциациями;

• Издание информационных материалов, книг, журналов, учебно-методических пособий;

• Экспорт и импорт товаров, сырья, технологий, оснащения, агрохимикатов, пестицидов, удобрений, препаратов стимуляции роста растений и т.п.;

• Производство и реализация экологически чистых продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и производственно-технического назначения;

• Выращивание, переработка и реализация эфиромасличной и лечебной сырья, его переработка, получение эфирных масел, экстрактов, медицинских препаратов;

• Выполнение экспортно-импортных операций;

• Техническое обслуживание компьютеров и электронной техники, обучение работе на компьютере;

• Подготовка документации на приобретение техники;

• Учебно-методическая деятельность;

• Организация курсов повышения квалификации;

• Организация туризма, в том числе делового и международного;

• Оформление виз для туристических поездок;

• Посреднические услуги;

• Маркетинговые услуги;

• Юридические услуги;

• Лизинговые услуги;

• Бытовые услуги;

• Брокерская деятельность, в том числе создания и функционирования таможенно-лицензионного склада;

• Организация пунктов обмена валют по агентским соглашениям с банками;

• Рекламная деятельность;

• Гостиничные услуги;

• Инжиниринговые услуги;

• Операции с недвижимостью;

• Косметические услуги;

• Консалтинговые услуги (консультационные);

• Производство и реализация мебели;

• Медицинские услуги, в том числе нетрадиционные, разработка технологий в области медицины;

• Организация культурно-зрелищных мероприятий, аукционов, выставок;

• Издательская и полиграфическая деятельность, производство и реализация печатной продукции;

• Изготовление справочников;

• Машинописные и чертежные работы;

• Архитектурные и ремонтно-реставрационные работы;

• Производство и реализация тары и упаковки из всех видов материалов;

• Выполнение функций заказчика на проектирование и строительство;

• Электромонтажные и пусконаладочные работы;

• Услуги по капитальному ремонту, монтажу, техническому обслуживанию и наладке оснастки;

• Проектные, проектно-изыскательские, конструкторские работы, разработка проектно-сметной документации;

• Проектирование сетей газоснабжения;

• Инвентаризация вредных выбросов в атмосферу;

• Паспортизация вентиляционных установок;

• Бурение и оснащение скважин, ремонт и обслуживание;

• Прокладка инженерных сетей и их капитальный ремонт;

• Изготовление железобетонных, металлических и деревянных конструкций;

• Изготовление металлоизделий;

• Ремонт и прокат теле-, радио - аппаратуры и другой бытовой техники;

• Прокат кино-, видеофильмов, организация видеосалонов;

• Звукозапись, видеозапись;

• Разработка, изготовление, эксплуатация кабельных систем;

• Сбор и переработка отходов производства;

• Работы по благоустройству и озеленению;

• Переработка шкур животных;

• Изготовление изделий из пластмассы;

• Производство и реализация сантехнической арматуры;

• Разработка, изготовление и ремонт машин и оборудования для сельскохозяйственного производства;

• Морской промысел;

• Пошив спецодежды;

• Выпуск литье из металлов;

• Изготовление каминов;

• Изготовление электросварочного оборудования, его ремонт и эксплуатация;

• Проектирование электросварочного оснащения;

• Наладка и реконструкция очистных сооружений, водоснабжения и канализации;

• Инженерный надзор за строительством, реконструкцией, эксплуатацией очистных сооружений;

• Установка и ремонт электрооборудования подстанций и высоковольтного оборудования;

• Игорный бизнес;

• Тотализатор;

• Организация автостоянок и автохозяйств;

• Переработка и реализация нефтепродуктов;

• Организация автозаправочных станций;

• Инжиниринговые работы.

Отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, Общество может осуществлять после получения им специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество  может иметь гражданские права и нести гражданские  обязанности,  необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Если Общество занимается деятельностью, для осуществления которой требуется лицензия или иное разрешение, Общество обязано получить такую лицензию/разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

 

4.1. Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акция  не  предоставляет  права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

4.3. В  случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает  в  распоряжение  Общества,  о  чем  в  реестре  акционеров Общества   делается  соответствующая  запись.  Деньги  и  (или) иное имущество,  внесенные в оплату  акции,  по  истечении  установленного срока не возвращаются.

4.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество  может взыскать  с  недобросовестного  акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

4.5. Акционер имеет право:

- участвовать  в  управлении  делами  Общества,  в   том   числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать  информацию  о  деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим  уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать  пропорционально  количеству  имеющихся  у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)  пропорционально  количеству  принадлежащих  ему акций;

- требовать и получать  копии  (выписки)  протоколов  и  решений Общего  собрания,  а  также  копии  решений других органов управления Общества.

4.6. Акционеры   вправе   иметь  другие  права,  предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.7. Акционер  обязан:

 - оплатить  приобретаемые  им  акции  в  сроки  и   в   порядке, установленные  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды  лишь  с  момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать  требования  Устава  и  выполнять  решения   органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

4.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом,  Договором о создании  Общества  или  действующим законодательством.

4.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего  собрания  Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.  В случае, если  число  акционеров Общества  будет более 500 (пятисот),  Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра  акционеров  Общества  специализированному регистратору.

4.10. Общество  обеспечивает  ведение  и  хранение   реестра  в соответствии  с  правовыми  актами  Российской  Федерации.  В реестре акционеров указываются  сведения о каждом  зарегистрированном  лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций,

записанных  на  имя  каждого   зарегистрированного   лица   и   иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

4.11. Лицо,  зарегистрированное в  реестре  акционеров,  обязано своевременно  информировать  Общество  об  изменении своих данных.  В случае  непредставления  им  информации  об  изменении  своих  данных Общество  не  несет  ответственности  за  причиненные  в связи с этим убытки.

4.12. Внесение  записей  в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются  по  основаниям  и  в  порядке,  установленном законом.  Отказ  от  внесения  записи  в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.13. По  требованию  акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

 

5. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГАХ

 

5.1. Уставной капитал Общества составляет 1 686 756 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей.

5.2. Уставной капитал Общества разделен на акции:

 

Акции Общества (по типам)

Количество акций (шт.)

Номинальная стоимость одной акции (руб.)

Доля в уставном капитале (%)

Простые именные

2 249 008

0,75

100

 

5.3.Учет прав собственности на акции Общества, в частности, перечень акционеров и сведения относительно количества и типа акций, принадлежащих каждому из акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Состав акционеров Общества на конкретную дату определяется (фиксируется) в соответствующем реестре (перечне) владельцев именных ценных бумаг, составленного уполномоченным лицом согласно действующему законодательству России. Переход и реализация права собственности на акции Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Уставной капитал Общества образуется из суммы номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

5.5. Общество выпускает (размещает) акции на весь размер уставного капитала и проводит регистрацию их выпуска в порядке, установленном действующим законодательством России. Эмиссия акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.6. Общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.7. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

5.8. При увеличении уставного капитала Общества, инвесторы (приобретатели) оплачивают стоимость акций в форме, которая определена в решении Общего собрания акционеров Общества о размещении акций. В таком решении Общего собрания акционеров Общества могут быть определены права и обязанности инвесторов в отношении оплаты акций Общества имуществом (движимым и недвижимым имуществом и т.д.) и/или имущественными правами и/или неимущественными правами, имеющими денежную оценку (стоимость) и/или денежными средствами, валютными ценностями (в национальной и/или иностранной валюте).

5.9. Инвестору запрещается использовать в качестве оплаты стоимости акций при увеличении уставного капитала Общества долговые ценные бумаги, эмитентом которых является инвестор (приобретатель), векселя, имущество, которое находится в залоге, ипотеке, под арестом, которое имеет другие обременения, взятие на себя обязательства по выполнению для Общества работ или предоставления Обществу услуг.

5.10. Денежная оценка имущества, эмиссионных ценных бумаг, которые не находятся в обращении на фондовых биржах, имущественных и/или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, а также требований к Общества, которые возникли к размещению акций Общества и которыми оплачиваются акции Общества, осуществляется субъектом оценочной деятельности на основе независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность. Рыночная стоимость эмиссионных ценных бумаг, которые находятся в обращении на фондовых биржах, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, определяется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и фондовый рынок.

Решение о привлечении субъекта оценочной деятельности принимается Наблюдательным советом Общества.

5.11. Наблюдательный совет Общества утверждает, определенную в соответствии с пунктом 5.10. настоящего Устава, рыночную стоимость имущества, ценных бумаг, имущественных и/или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества. Денежная оценка требований к Общества, которые возникли к размещению акций Общества и которыми оплачиваются акции Общества, также подлежит утверждению Наблюдательным советом Общества.

Утверждена решением Наблюдательного совета Общества, рыночная стоимость имущества, имущественных и/или неимущественных прав и ценных бумаг, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, не может отличаться более чем на 10 процентов от стоимости, определенной в порядке, определенном абзацем первым пункта 5.10. настоящего Устава.

5.12. Акции Общества должны быть полностью оплачены до момента утверждения отчетов о результатах их размещения.

5.13. Последствия невыполнения обязательств по выкупу акций при их размещении указываются в решении Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о размещении этих акций.

5.14. Не допускается увеличение уставного капитала Общества:

5.14.1. В случае наличия выкупленных Обществом собственных акций.

5.14.2. Для покрытия убытков Общества.

5.14.3. Путем публичного размещения, если размер собственного капитала Общества является меньше, чем размер уставного капитала Общества.

5.14.4. В случае, когда не зарегистрированы отчеты о результатах регистрации размещения всех предыдущих выпусков акций.

5.15. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости для перевода обязательств Общества в акции, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.16. Размер уставного капитала может быть уменьшен, в частности, путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем аннулирования ранее выкупленных Обществом акций и уменьшения их общего количества и/или покупки Обществом части выпущенных акций с целью их аннулирования и уменьшения их общего количества.

5.17. Общество обязано в течение 30(тридцати) дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества письменно уведомить каждого кредитора, требования которого к Обществу не обеспечены залогом, гарантией или поручительством, о таком решении.

5.18. В случае принятия Обществом решения об аннулировании выкупленных акций, Общество имеет право принять решение об уменьшении уставного капитала или повысить номинальную стоимость остальных акций, не изменяя при этом размер уставного капитала.

5.19. Уменьшение Обществом уставного капитала ниже установленного законом размера имеет следствием ликвидацию Общества.

5.20. Общество вправе произвести консолидацию или дробление акций, не приводит к изменению размера уставного капитала Общества.

5.21. В Обществе по решению Общего собрания акционеров может формироваться резервный капитал в размере 15 процентов уставного капитала. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного настоящим Уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5 процентов суммы чистой прибыли Общества за год. Резервный капитал может использоваться для покрытия убытков Общества, а также для увеличения уставного капитала, погашения задолженности в случае ликвидации Общества, и на другие направления, определенные решением Наблюдательного совета Общества. Резервный капитал Общества используется в соответствии с решениями Наблюдательного совета Общества, а в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения об увеличении за счет средств резервного капитала уставного капитала - соответственно до таких решений Общего собрания акционеров Общества.

5.22. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться другие фонды. Решение о создании фондов Общества, которые могут создаваться за счет прибыли, в том числе и к его распределению, и их назначение определяются Общим собранием акционеров Общества. Направления использования и размеры таких фондов устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

5.23. Акции Общества. Общество размещает простые именные акции. Эмиссия акций осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества. Акции общества размещаются по цене не ниже их номинальной стоимости.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о размещении привилегированных акций в размере не более 25 процентов уставного капитала Общества.

5.24. Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

5.25. Общество не может устанавливать ограничения в отношении количества акций или количества голосов по акциям, принадлежащих одному акционеру.

5.26. Простые акции Общества не подлежат конвертации в привилегированные акции или другие ценные бумаги Общества.

5.27. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества выкупить у акционеров акции для их последующей перепродажи другим акционерам Общества, третьим лицам, распространения среди своих работников или аннулирования.

5.28. Выкупленные Обществом акции должны быть реализованы или аннулированы в срок, который не должен превышать один год. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров Общества проводятся без учета приобретенных Обществом собственных акций.

5.29. Цена продажи выкупленных Обществом акций не может быть меньше их рыночной стоимости, которая утверждается Наблюдательным советом Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.30. Акции Общества могут покупаться и продаваться на фондовых рынках или фондовых биржах.

5.31. Акционер Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции Общества в пользу другого (других) акционеров, третьих лиц или самого Общества.

5.32. Ценные бумаги Общества (кроме акций). Общество может осуществлять размещение (эмиссия) других ценных бумаг, кроме акций, по решению Наблюдательного совета Общества. Решение о размещении ценных бумаг на сумму, превышающую 25 процентов стоимости активов Общества, определяемой по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.33. При размещении Обществом ценных бумаг, кроме акций, их оплата осуществляется денежными средствами или по согласию между Обществом и инвестором - имущественными правами, неимущественными правами, имеющими денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является инвестор, и векселей), другим имуществом. Определение стоимости имущества, ценных бумаг, имущественных и/или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами в оплату за ценные бумаги Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.10. и 5.11. настоящего Устава.

5.34. Общество вправе осуществлять размещение (эмиссия) ценных бумаг (кроме акций) для перевода обязательств Общества в ценные бумаги в порядке, определенном действующим законодательством.

5.35. Юридические и физические лица не могут осуществлять оплату ценных бумаг Общества путем взятия на себя обязательств по выполнению для Общества работ или предоставления услуг.

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Органами Общества являются (состав органов Общества):

- Общее собрание акционеров Общества (далее - «Общее собрание»);

- Наблюдательный совет Общества;

- Дирекция;

- Ревизионная комиссия (в случае ее избрания Общим собранием)

6.2. Создание и/или ликвидация (смена состава) органов Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров путем внесения изменений в Устав.

6.3. Высшим  органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  (далее - «Общее собрание»).

6.4. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

1) внесение изменений в Устав Общества;

2) принятие решений о:

а) размещения акций;

б) размещение иных чем акции эмиссионных ценных бумаг на сумму, что превышает 25% стоимости активов Общества;

в) увеличение уставного капитала Общества;

г) уменьшение уставного капитала Общества;

д) дробление или консолидацию акций;

3) принятие решений о:

б) аннулирование выкупленных акций;

4) установление количественного состава Наблюдательного совета;

5) избрание членов Наблюдательного совета в том числе Председателя Наблюдательного Совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета;

6) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) установление количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Ревизионной комиссии;

8) утверждение годового отчета Общества, утверждение заключений Ревизионной комиссии;

9) распределение прибыли и убытков Общества;

10) принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов по простым акциям Общества;

11) принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Дирекции, отчета Ревизионной комиссии относительно оценки их деятельности в течение отчетного периода;

12) принятие решения об изменении типа Общества;

13) решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и иных объединениях (ассоциациях), об учреждении (создании), участие в создании (создании) и прекращения (реорганизации, ликвидации) Обществом других юридических лиц (в т.ч. дочерних предприятий (товариществ)), об осуществлении Обществом вкладов в уставные капиталы юридических лиц, об утверждении уставов (других учредительных документов) дочерних предприятий (обществ) и других юридических лиц, долями (акциями, паями) в уставном капитале которых владеет Общество, о создании и прекращении (закрытие) филиалов, представительств и других обособленных (структурных) подразделений Общества, об утверждении положений о филиалах, представительства и другие обособленные (структурные) подразделения Общества;

14) принятие решения о ликвидации Общества, об избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, ликвидационного баланса;

15) принятие решения об избрании комиссии по прекращению Общества;

16) установление порядка (максимальное количество, тип и/или класс акций, которые выкупаются); срока; цены (или порядке ее определения) выкупа Обществом размещенных им акций; определение действий Общества относительно выкупленных им акций (аннулирования или продажа);

17) принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания, в частности о:

а) избрание членов счетной комиссии Общего собрания, принятие решений о прекращении их полномочий;

б) утверждение условий договора о передаче полномочий счетной комиссии Общего собрания регистратору, хранителю или депозитарию;

в) об объявлении перерыва в Общем собрании;

18) решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом.

6.6. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы другим органам Общества.

Полномочия по решению вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, могут быть переданы на решение другим органам Общества путем принятия соответствующего решения Общим собранием.

Исключительная компетенция Общего собрания может быть изменена исключительно путем внесения изменений в Устав Общества.

6.7. Общество ежегодно созывает очередные Общие собрания для подведения итогов деятельности Общества за предыдущий год (годовое Общее собрание).

Годовые Общие собрания проводятся не позднее 30 апреля следующего за отчетным года. Решение о проведении Общего собрания принимается Наблюдательным советом, большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании). Конкретную дату, время и место проведения Общего собрания определяет Наблюдательный совет.

В повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы о:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Распределение прибыли и убытков Общества.

В повестку дня годового Общего собрания могут быть внесены и другие вопросы.

Все другие Общие собрания, кроме годовых (очередных), считаются внеочередными.

6.8. Не реже чем раз в три года в повестку дня Общего собрания обязательно вносятся вопросы о:

- Принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- Избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета.

6.9. Общие собрания проводятся за счет средств Общества. В случае если внеочередное Общее собрание проводится по инициативе акционера (акционеров), этот акционер (акционеры) оплачивает (оплачивают) расходы на организацию, подготовку и проведение таких Общих собраний. Документально подтвержденные расходы на их организацию, подготовку и проведение могут быть возмещены за счет средств Общества, если Общим собранием, проводимым в указанном случае, будет принято решение о возмещении затрат на организацию, подготовку и проведение Общего собрания.

6.10. Повестка дня Общего собрания предварительно утверждается Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционерами в определенных действующим законодательством случаях-акционерами, которые созывают собрание.

Повестка дня представляет собой перечень вопросов, выносимых на голосование на Общем собрании.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания.

6.11. Письменное сообщение о проведении Общих собраний и их повестке дня направляется каждому акционеру, указанному в перечне акционеров, составленном в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе России, на дату, определенную Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционерами в определенных законом случаях, если Наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания в течение срока, установленного действующим законодательством, акционерами, которые созывают собрание.

Дата составления перечня акционеров, которым направляется письменное сообщение о проведении Общего собрания, не может предшествовать дню принятия решения о проведении Общего собрания и не может быть установленной ранее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.

По требованию Наблюдательного совета указанный перечень состоит депозитарным учреждением.

6.12. Письменное сообщение о проведении Общих собраний и их повестке дня направляется акционерам персонально, путем направления простого письма посредством почтовой связи в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты их проведения. В случае регистрации акций на имя номинального держателя сообщение о проведении Общего собрания и повестке дня направляется номинальному держателю, который обеспечивает персональное уведомление акционеров, которых он обслуживает.

Сообщение рассылает лицо, которое созывает Общее собрание, или на основании соответствующего договора депозитарная учреждение или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции Общества. В случае созыва Общего собрания акционерами, в случаях определенных законом, сообщение рассылает лицо, которое ведет учет права собственности на акции Общества.

Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания публикует в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценных бумаг и фондовому рынку сообщения о проведении Общего собрания.

Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания и его повестке дня фондовой бирже, на которой Общество прошло процедуру листинга (в случае прохождения процедуры листинга).

Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания размещает сообщение о проведении Общего собрания на собственной веб-странице в сети Интернет.

6.13. Сообщение о проведении Общего собрания должен содержать следующие данные:

6.13.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.13.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.13.3. Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

6.13.4. Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании.

6.13.5. Перечень вопросов, выносимых на голосование (повестка дня).

7.13.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к Общим собраниям.

6.14. Предложения в повестку дня Общего собрания вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом, в частности:

6.14.1. Каждый акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, а также относительно кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Не запрещается самовыдвижения акционера в кандидаты в состав органов Общества. Предложения вносятся не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Общего собрания.

6.14.2. Предложение в повестку дня подается в письменной форме с указанием: фамилии и паспортных данных (наименование и код ЕГРПОУ) акционера, который его вносит, местонахождения (места жительства) и контактного телефона, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и проекта решения, либо проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Общества, подписи и печати (в случае ее наличия) акционера (акционеров), которые подают предложение или его (их) уполномоченного представителя с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-физических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства, средства связи, название органа, в который выдвигается кандидат;

- образование (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) и профессиональная подготовка;

- опыт работы, в том числе на руководящих должностях;

- последнее место работы с указанием должности и перечнем должностных обязанностей.

В предложении акционера о выдвижении для избрания в состав органов Общества кандидатов-юридических лиц также указывается следующая информация о кандидате:

- наименование юридического лица, местонахождение, код ЕГРПОУ, название органа, в который выдвигается кандидат;

- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, средства связи (телефон). К предложению акционера в отношении кандидатов для избрания в орган Общества должна быть подана

письменная(и) заявление(ы) относительно согласия кандидата(ов) быть избранным в орган Общества. При этом кандидат - физическое лицо в заявлении должна письменно уведомить о наличии или отсутствия у нее запрета суда заниматься определенными видами деятельности;

- непогашенные судимости за хищения, взяточничество и другие корыстные преступления. Предложение подается Наблюдательному совету (или акционерам, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередные Общие собрания) по адресу местонахождения Общества.

6.14.3. Наблюдательный совет (или акционеры, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередное Общее собрание) принимают решение о включении или отказе во включении предложений в повестку дня не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Общего собрания.

6.14.4. Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или более процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня Общего собрания, если они поданы с соблюдением требований установленных законодательством. В таком случае решение Наблюдательного совета о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается включенным, если она подана с соблюдением требований установленных законодательством и настоящим Уставом.

6.14.5. Изменения в повестку дня Общего собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения в предложенных акционерами вопросов или проектов решений.

6.14.6. Решение об отказе во включении в повестку дня Общего собрания предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или более процентов простых акций, может быть принято только в случае:

- несоблюдение акционерами срока, установленного п. 6.14.1. настоящего Устава;

- неполноты данных, предусмотренных п. 6.14.2. этого Устава.

 6.14.7. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня Общего собрания направляется Наблюдательным советом (или акционерами, которые в определенных действующим законодательством случаях созывают внеочередное Общее собрание) акционеру в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.

6.14.8. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Общества (или акционеры, которые в определенных действующим законодательством случаях самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания публикует в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценных бумаг и фондовому рынку уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания.

Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания и его повестке дня фондовой бирже (биржам), на которых Общество прошло процедуру листинга (в случае прохождения процедуры листинга).

Обществе) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания размещает уведомление об изменениях в повестке дня Общих собраний на собственной веб-странице в сети Интернет.

6.14.9. Уведомление об изменениях в повестке дня Общего собрания должно содержать следующие данные:

6.14.9.1. Полное наименование и местонахождение Общества.

6.14.9.2. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.

6.14.9.3. Перечень новых вопросов, включаемых в повестку дня.

Если включение новых вопросов в повестку дня Общего собрания вызвало изменения в порядковых номерах вопросам ранее утвержденной повестки дня Общего собрания, в сообщении об изменениях в повестке дня указывается об этом.

6.15. Общие собрания проводятся на территории России, в пределах населенного пункта по местонахождению Общества, кроме случаев, когда на день созыва Общего собрания 100 процентами акций Общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

6.16. Внеочередные Общие собрания созываются Наблюдательным советом (решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании):

6.16.1. По собственной инициативе.

6.16.2. По требованию исполнительного органа - в случае возбуждения производства о признании Общества банкротом или необходимости совершения значительной сделки.

6.16.3. По требованию Ревизионной комиссии.

6.16.4. По требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.16.5. В других случаях, установленных законом.

6.17. Требование о созыве внеочередного Общего собрания, составленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, подается в письменной форме исполнительному органу на адрес по месту нахождения Общества с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, типе и классе принадлежащих акционерам акций и быть подписано всеми акционерами, которые ее подают. Исполнительный орган в течение одного рабочего дня с момента получения требования о созыве внеочередного Общего собрания обязано передать это требование Наблюдательном совете.

6.18. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования об их созыве. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания, такое собрание может быть созвано акционерами, которые этого требуют. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.

6.19. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Общества может быть принято только в случае:

6.19.1. Если акционеры, которые подают требованию, на дату представления требования не являются владельцами 10 (десяти) и более процентов простых акций Общества.

6.19.2. Неполноты данных, предусмотренных пунктом 7.17. настоящего Устава.

6.20. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу Общества (исполнительному органу, Ревизионной комиссии) или акционерам, требующим его созыва, не позднее чем за три дня с момента его принятия. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

6.21. Внеочередные Общие собрания должны быть проведены в течение 45 дней с даты получения Обществом требования об их созыве.

6.22. Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный совет имеет право принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с уведомлением акционеров о проведении внеочередного Общего собрания и повестка дня (который не может включать вопрос об избрании членов Наблюдательного совета) в соответствии с настоящим Уставом не позднее чем за 15 дней до даты их проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня. В таком случае при отсутствии кворума внеочередного Общего собрания повторное Общее собрание с такой же повесткой дня не проводятся.

Наблюдательный совет не может принять решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

6.23. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров сообщение о проведении Общего собрания рассылаются всем акционерам Общества лицом, которое ведет учет прав собственности на акции Общества.

6.24. От даты направления сообщения о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, путем личного ознакомления с ксерокопиями документов по месту нахождения Общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания указываются конкретно определенное место для ознакомления (номер комнаты, офиса и т.д.) и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами.

Перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, место для ознакомления и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, определяется Наблюдательным советом.

6.25. Документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляются для ознакомления по письменному запросу акционера должностным лицом Общества, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами. Письменный запрос должен быть лично подписан акционером-физическим лицом или должным образом уполномоченным представителем акционера-физического или юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также заверен печатью). Для ознакомления с документами акционер должен предоставить должностному лицу Общества, ответственному за порядок ознакомления акционеров с документами, документы удостоверяющие его личность, а также подтверждающие действующий статус акционера (представителя акционера) на момент обращения с запросом и ознакомления с документами.

В день проведения Общего собрания, ксерокопии документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, размещаются на стенде в месте проведения Общего собрания на момент начала регистрации акционеров, для предоставления акционерам возможности ознакомиться с ними.

6.26. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, Общество предоставляет акционерам для ознакомления вышеуказанные документы только в случае получения этих документов от акционеров, которые в определенных действующим законодательством случаях самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание.

6.27. После направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания Общество не имеет права вносить изменения в документов, предоставленных акционерам или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Общего собрания.

6.28. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень (реестр) акционеров, которые имеют право на такое участие, или их представители.

6.29. На Общем собрании по приглашению лица, которое созывает Общее собрание, также могут присутствовать представитель аудитора Общества и должностные лица Общества независимо от владения ими

акциями Общества, а также представитель органа, который в соответствии с Уставом представляет права и интересы трудового коллектива.

6.30. Перечень (реестр) акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 24 (двадцать четвертая) час за 3 (три) рабочих дня до дня проведения такого собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе России.

6.31. Вносить изменения в перечень (реестр) акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Общества, после его составления запрещено.

6.32. В случае, если акция находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем.

В случае, если для участия в Общем собрании появилось несколько представителей акционера, регистрируется и принимает участие в Общих собраниях тот представитель, доверенность которому выдана позже.

6.33. Порядок (регламент) проведения Общего собрания устанавливается законом, настоящим Уставом, решением Общего собрания. Утверждение порядка (регламента) проведения Общего собрания может не выделяться как отдельный вопрос повестки дня и происходит с использованием процедуры голосования, которую определяет Общее собрание.

6.34. Председательствует на Общем собрании Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета или другое лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом. Функции секретаря Общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом.

По решению Общего собрания секретарем Общего собрания организуется фиксация хода собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств. Соответствующие записи прилагаются к протоколу Общего собрания и, в случае его потери, является основанием для составления дубликата протокола Общего собрания. Другие лица могут осуществлять фиксацию хода Общего собрания или отдельного рассмотрения вопрос с помощью технических средств исключительно в случае получения решения о предоставлении разрешения на это от самых Общих сборов.

6.35. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня (реестра) акционеров, Имеющих право на участие в Общем собрании, составленного в порядке, предусмотренном законодательством о депозитарной системе России, с указанием количества голосов каждого акционера.

6.36. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит регистрационная комиссия, которая назначается Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционерами в определенных законом случаях - акционерами, которые созывают сборы. а

6.37. Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, которые идентифицируют личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в Общих собраниях Общества.

6.38. Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании, подписывает председатель Регистрационной комиссии, который избирается простым большинством голосов ее членов до начала проведения регистрации. Акционер, который не зарегистрировался, не имеет права принимать участие в Общих собраниях.

6.39. Полномочия регистрационной комиссии по договору могут передаваться регистратору, хранителю или депозитарию. В таком случае председателем Регистрационной комиссии является представитель регистратора, хранителя или депозитария.

6.40. Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании, прилагается к протоколу Общего собрания.

6.41. Мотивированное решение Регистрационной комиссии Общества об отказе в регистрации акционера или его представителя для участия в Общем собрании, подписанное председателем Регистрационной комиссии Общества, прилагается к протоколу Общего собрания и выдается лицу, которому отказано в регистрации.

6.42. Акционеры (акционер), которые на дату составления перечня (реестра) акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций, а также Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку могут назначать своих представителей для надзора за регистрацией акционеров, проведением Общих собраний, голосованием и подведением его итогов. О назначении таких представителей Общество уведомляется письменно до начала регистрации акционеров.

6.43. Общее собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в них акционеров, которые совокупно являются владельцами не менее 60 процентов голосующих акций. Выкупленные Обществом акции не учитываются в случае голосования и определения кворума Общего собрания.

Наличие кворума Общего собрания определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в Общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторного годового Общего собрания.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Наблюдательный совет имеет право назначить дату проведения повторных Общих собраний.

Порядок уведомления акционеров о проведении повторного Общего собрания и порядок их проведения должны соответствовать требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества для проведения Общего собрания.

6.44. Общие сборы не могут начаться раньше, чем указано в сообщении о проведении Общего собрания.

В ходе Общего собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общих собраниях и являются владельцами акций, голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассматриваться на следующий день. Повторная регистрация акционеров (их представителей) на следующий день не проводится.

Количество голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании, определяется на основании данных регистрации первого дня.

После перерыва Общее собрание проводится в том самом месте, которое указано в сообщении о проведении Общего собрания.

Количество перерывов в ходе проведения Общего собрания не может превышать трех.

6.45. Право голоса на Общем собрании имеют акционеры-владельцы простых акций Общества, которые владеют акциями на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев установленных Законом России «Об акционерных обществах».

6.46. Общее собрание не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

На Общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

6.47. Решение Общего собрания Общества по вопросу, вынесенному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров (то есть, если за него проголосовали более 50 (пятьдесят) процентов голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций, кроме случаев приведенных в этом Устава и кумулятивного голосования.

6.48. Более чем тремя четвертями голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций, принимаются решения Общего собрания по вопросам:

- внесение изменений в Устав Общества;

- об изменениях размера уставного капитала Общества (принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества);

- принятие решения об аннулировании выкупленных акций; принятие решения об изменении типа Общества; - принятие решения о размещении акций;

- принятие решения о выделении и прекращении Общества путем слияния, присоединения (кроме случая предусмотренного ч.4 ст. 84 Закона «Об акционерных Обществах»), разделения, преобразования), о ликвидации Общества, избрании ликвидационной комиссии Общества, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, и утверждении ликвидационного баланса.

6.49. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Общем собрании, кроме случаев проведения кумулятивного голосования.

Путем кумулятивного голосования происходит избрание членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии.

6.50. Во время проведения кумулятивного голосования общее количество голосов (голосующих акций акционера умножается на количество членов органа Общества, избираемых. Акционер имеет правое отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

При избрании членов органа Общества кумулятивным голосованием голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Акционер при кумулятивном голосовании заполняет бюллетень путем указания количества голосов, которые акционер отдает за кандидата (кандидатов, между которыми он распределяет свои голоса), путем указания е бюллетене напротив фамилий кандидатов соответствующего числа голосов.

Голос, который предоставляет акционеру голосующая акция, является неделимым, поэтому если акционер во время кумулятивного голосования распределяет свои голоса между несколькими кандидатами, он может отдать за каждого из кандидатов целое количество голосов.

В случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетени для кумулятивного голосования, над общим количеством голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то голоса акционера не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов.

В случае если в бюллетене для кумулятивного голосования акционером указано количество голосов есть меньше общее количество голосов, предоставленных ему для кумулятивного голосования, то счетной комиссией учитываются голоса акционера отданные за кандидата (кандидатов).

В случае, если акционер не желает отдавать голоса за всех кандидатов или отдельных кандидатов, он проставляет в бюллетене напротив фамилий таких кандидатов цифру «0» (ноль).

6.51. При подведении итогов кумулятивного голосования определяется общее количество голосов, полученных каждым из кандидатов в орган, который избирается.

Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Счетной комиссии по подсчету голосов, в виде указания общего перечня кандидатов в состав органа, который избирается, с количеством голосов, отданных акционерами за каждый из них. Кандидаты в списке располагаются в порядке убывания набранных ими голосов.

6.52. Избранными в состав органа, который избирается, считаются те кандидаты, которые по результатам кумулятивного голосования набрали наибольшее количество голосов акционеров по сравнению с другими кандидатами. Требование наличия большего количества голосов по сравнению с другими кандидатами касается случая, когда на должности в состав органа избирается выдвинуто большее количество кандидатов, чем количественный состав органа избирается. В случае, когда количество кандидатов выдвинуто на должности в состав органа избирается, равен количественному составу органа избирается, то избранными в его состав будут считаться те кандидаты, которые по результатам кумулятивного голосования набрали любое количество голосов акционеров, но больше 0 (ноль).

6.53. Если по результатам кумулятивного голосования количество кандидатов, которые могут считаться избранными в состав органа, который избирается, превышает количественный состав этого органа в связи с тем, что два или более кандидатов набрали равное количество голосов (то есть, в случае включения кандидатов с равным количеством голосов в состав органа, который избирается, будет превышена предельная численность этого органа), и результаты такого голосования не дают возможности определить, кто из таких кандидатов считается избранным в состав органа, который избирается, то решение по результатам такого кумулятивного голосования считается не принятым, а состав органа, который избирается - несформированным.

6.54. Если по результатам кумулятивного голосования счетная комиссия установит, что количество кандидатов в состав органа, который избирается, за которых были отданы голоса акционеров, меньше установлен количественный состав органа, который избирается, то решение по результатам такого кумулятивного голосования считается непринятым, а состав органа, который избирается - не сформированным.

6.55. При кумулятивном голосовании члены органа, который избирается, считаются избранными в его состав, а орган считается сформированным исключительно при условии избрания полного количественного состава органа, который избирается.

В случае наступления ситуации, когда по результатам кумулятивного голосования решение считается не принятым, а состав органа, который избирается - несформированным, в таком случае Общее собрание может

проголосовать за проведение повторного голосования по избранию органа, с последующим проведением повторного голосования.

6.56. Голосование на Общем собрании Общества по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.

6.57. Бюллетень для голосования (кроме бюллетеня для кумулятивного голосования) содержит:

полное наименование Общества;

- дату и время проведения Общего собрания;

- указание количества голосов, принадлежащих каждому акционеру;

- вопрос, вынесенный на голосование, и проект (проекты) решений по этому вопросу; варианты голосования за каждый проект решения (надписи «За», «Против», «Воздержался»); оговорку о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера) и в случае отсутствия такой подписи считается недействительным.

В случае проведения голосования по вопросу избрания членов исполнительного органа, бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя и отчество кандидата (кандидатов).

6.58. Бюллетень для кумулятивного голосования содержит:

полное наименование Общества;

- дату и время проведения Общего собрания;

указание количества голосов, принадлежащих каждому акционеру; вопрос, вынесенный на голосование;

перечень кандидатов в члены органа Общества с указанием их фамилии, имя и отчество (расположенных в алфавитном порядке) и другой информации о них в соответствии с требованиями, установленными Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку; место для указания акционером (представителем акционера) количества голосов, которую он отдает за каждого кандидата (напротив каждого из кандидатов);

оговорка о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера) и в случае отсутствия такой подписи считается недействительным.

6.59. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом (а в случае созыва внеочередных Общих собраний акционеров, в случаях предусмотренных законом, - акционерами, которые созывают собрание) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания, об избрании кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Общего собрания.

6.60. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае:

если бюллетень отличается от официально изготовленного Обществом или акционерами,

что созывают Общее собрание) образца;

на бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя).

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, признание его недействительным относительно одного вопроса является основанием для признания недействительным по другим вопросам.

Бюллетени, признанные недействительными по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и действующим законодательством, не учитываются при подсчете голосов.

Не учитываются счетной комиссией во время подсчета голосов бюллетень и голоса акционеров также в случае:

если в бюллетене акционером не сделано ни одной отметки, то есть не выбран ни один из вариантов голосования, и в других случаях, когда нельзя понять волеизъявление акционера (например, отмечено несколько вариантов голосования за проект решения; в случае наличия в бюллетене исправлений или посторонних надписей);

- в случае превышения количества голосов, указанных акционером в бюллетене, над общим количеством голосов, предоставленных ему при осуществлении кумулятивного голосования;

если представитель акционера проголосовал не в соответствии с задание на голосование, изложенного в доверенности или приложении к доверенности;

если бюллетень не был предоставлен акционером счетной комиссии до момента составления счетной комиссией протокола об итогах голосования.

6.61. Исправления в бюллетени не допускаются.

В случае если акционер, заполняя бюллетень, допустил ошибку, он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к председателю Общего собрания и председателя Счетной комиссии с просьбой выдать ему другой бюллетень. Председатель Счетной комиссии выдает другой бюллетень только в обмен на испорченный. Обращение

с заявлением о выдаче нового бюллетеня и выдача нового бюллетеня в обмен на испорченный возможно только до момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования по соответствующему вопросу вынесенному на голосование.

6.62. Разъяснения относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании, предоставляет Счетная комиссия, которая избирается Общим собранием в составе не менее чем 3 (три) лица.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия. До и во время избрания Общим собранием акционеров Счетной комиссии, функции и полномочия Счетной комиссии, в том числе с подсчета голосов, составления и подписания протокола подсчета голосов и определения итогов голосования, осуществляет Регистрационная комиссия.

Полномочия Счетной комиссии по договору могут передаваться регистратору, хранителю или депозитарию. Условия договора утверждаются Общим собранием.

В состав Счетной комиссии не могут включаться лица, которые входят или являются кандидатами в состав органов Общества.

6.63. Решения, принятые Общим собранием, являются обязательными для исполнения акционерами и должностными лицами Общества.

6.64. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно после голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов. В случае передачи полномочий Счетной комиссии регистратору, хранителю или депозитарию протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора, хранителя или депозитария.

6.65. В протоколе об итогах голосования указываются:

6.65.1. полное наименование Общества;

6.65.2. дата проведения Общего собрания;

6.65.3. перечень вопросов, решения по которым приняты Общим собранием;

6.65.4. решение и количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (кроме протокола об итогах кумулятивного голосования, в котором указывается общий перечень кандидатов в состав органа, который избирается с количеством голосов, отданных акционерами за каждый из них).

6.66. Решение Общего собрания считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования. »

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, во время которых проводилось голосование.

После закрытия Общего собрания итоги голосования доводятся до сведения акционеров в течение 10 рабочих дней после составления протокола об итогах голосования, путем размещения информации на собственной веб-странице в сети Интернет, если иной способ не определен решением Общего собрания.

6.67. Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу Общего собрания.

После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (или лицом, которому переданы полномочия Счетной комиссии) и хранятся в Общества в течение срока его деятельности, но не более четырех лет.

6.68. Протокол Общего собрания составляется в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента закрытия Общего собрания и подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

6.69. К протоколу Общего собрания заносятся сведения о:

6.69.1. Дату, время и место проведения Общего собрания.

6.69.2. Дату составления перечня (реестра) акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

6.69.3. Общее количество лиц, включенных в перечень (реестр) акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

6.69.4. Общее количество голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня - указывается количество голосующих акций по каждому вопросу).

6.69.5. Кворум Общего собрания (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня - указывается кворум Общего собрания по каждому вопросу).

6.69.6. Председателя и секретаря Общего собрания (фамилия, имя и отчество).

6.69.7. Состав Счетной комиссии.

6.69.8. Повестка дня Общего собрания.

6.69.9. Основные тезисы выступлений.

6.69.10. Порядок голосования на Общем собрании (открытое, бюллетенями).

6.69.11. Итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания и решения, принятые Общим собранием.

6.70. Протокол Общего собрания, подписанный председателем и секретарем Общего собрания, подшивается, скрепляется печатью Общества и подписью председателя исполнительного органа.

Протоколы Общих собраний хранятся по местонахождению Общества в течение всего срока деятельности Общества. Ответственность за хранение протоколов возлагается на председателя исполнительного органа.

6.71. Обжалование решений Общего собрания осуществляется в соответствии с действующим законодательством России.

6.72. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ является органом Общества, который осуществляет защиту прав акционеров, и в пределах компетенции, определенной действующим законодательством и настоящим Уставом, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания.

Наблюдательный совет может иметь официальный бланк, печать, штампы и другие реквизиты, которые утверждаются Наблюдательным советом.

6.73. Созданием Наблюдательного совета является определение ее количественного состава, срока полномочий, прав и обязанностей Наблюдательного совета, порядок избрания ее членов.

Изменением состава Наблюдательного совета является изменение сведений о количестве членов Наблюдательного совета. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета влечет за собой необходимость переизбрания всех ее членов на тех же Общих собраниях, которые приняли соответствующее решение.

6.74. Количественный состав Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием. В состав Наблюдательного совета входят члены Наблюдательного совета в количестве, установленном Общим собранием. Один из членов Наблюдательного совета является ее Председателем и руководит ее работой.

В случае невозможности исполнения Председателем Наблюдательного совета своих полномочий его полномочия (в том числе право подписи документов Наблюдательного совета) осуществляет один из членов Наблюдательного совета - председательствующий, избираемый решением Наблюдательного совета.

6.75. Председатель Наблюдательного совета:

6.75.1. организует работу Наблюдательного совета, распределяет обязанности между членами совета;

6.75.2. инициирует и созывает заседания Наблюдательного совета, открывает их и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний;

6.75.3. подписывает от имени Наблюдательного совета распоряжение;

6.75.4. подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и выписки из них;

6.75.5. подписывает от имени Общества трудовой контракт с председателем и членами исполнительного органа, если решением наблюдательного совета не уполномочено на это другое лицо;

6.75.5.1. освобождает с должностей членов исполнительного органа-дирекции;

6.75.6. представляет Наблюдательный совет в отношениях с другими органами и акционерами Общества, другими юридическими и физическими лицами, осуществляет деловую переписку, подписывает письма, обращения, требования, уведомления и другие документы Наблюдательного совета;

6.75.7. организует избрание секретаря Наблюдательного совета;

6.75.8. выполняет другие функции по руководству работой Наблюдательного совета.

6.76. Секретарь Наблюдательного совета:

6.76.1. по поручению Председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

6.76.2. обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией;

6.76.3. организует документооборот Наблюдательного совета, осуществляет учет корреспонденции, адресованной Наблюдательному совету и организует подготовку соответствующих ответов;

6.76.4. оформляет документы, выдаваемые Наблюдательным советом и Председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органов Общества;

6.76.5. рассылает уведомления о созыве заседаний, ведет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

6.76.6. информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;

6.76.7. организует хранение печатей и штампов Наблюдательного совета;

6.76.8. выполняет другие функции по организационному обеспечению деятельности Наблюдательного совета.

6.77. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют полную гражданскую дееспособность, и/или из числа юридических лиц - акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и настоящим Уставом.

Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа и/или членом Ревизионной комиссии Общества.

6.78. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 (три) года. В случае, если после окончания срока полномочий членов Наблюдательного совета Общим собранием по каким-либо причинам не принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета, полномочия членов действующего Наблюдательного совета продлеваются до момента принятия Общим собранием соответствующего решения.

Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания Общим собранием, если в решении Общего собрания не указано иное. Одно и то же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно.

Полномочия представителя акционера - члена Наблюдательного совета действительны с момента выдачи ему доверенности акционером - членом Наблюдательного совета (или другого документа, подтверждающего его полномочия согласно законодательства) и получения Обществом письменного уведомления о назначении представителя, которое, помимо прочего, должно содержать:

- фамилия, имя и отчество (при наличии ) представителя;

- дату рождения представителя;

- серию и номер паспорта представителя (или другого документа, что удостоверяет лицо), дату выдачи и орган, что его выдал;

- место работы представителя и должность, которую он занимает;

- место жительства или место пребывание представителя.

6.79. Член Наблюдательного совета должен исполнять свои обязанности лично и не может передавать свои полномочия другому лицу, кроме члена Наблюдательного совета - юридического лица - акционера.

В случае избрания членом Наблюдательного совета - юридическое лицо - акционера - от ее имени деятельность в Наблюдательном совете и представления ее интересов осуществляет ее представитель, надлежащим образом уполномоченный согласно действующего законодательства. Это может быть либо руководитель юридического лица, действует на основании устава такого юридического лица, или лицо, действующее на основании доверенности выданной юридическим лицом. Представитель юридического лица - члена Наблюдательного совета должен предоставить Наблюдательному совету документы, подтверждающие его полномочия, которые должны быть надлежащим образом оформлены согласно действующего законодательства России.

Член наблюдательного совета - юридическое лицо может иметь неограниченное количество представителей в Наблюдательном совете. Порядок деятельности представителя акционера в Наблюдательном совете определяется самим акционером.

Член Наблюдательного совета - юридическое лицо несет ответственность перед Обществом за действия своего представителя в Наблюдательном совете.

Член Наблюдательного совета - юридическое лицо может в любое время отозвать (заменить) своего представителя в Наблюдательном совете Общества. Полномочия представителя члена Наблюдательного совета - юридического лица в случае отзыва его юридическим лицом прекращаются со дня получения Обществом письменного уведомления об отзыве представителя и отмене выданной ему доверенности (полномочий).

6.80. С членом Наблюдательного совета Общества заключается гражданско-правовой договор или трудовой договор (контракт), основные условия которых утверждаются Общим собранием. После утверждения условий указанных договоров Общим собранием от имени Общества их подписывает председатель исполнительного органа или иное уполномоченное Общим собранием лицо.

Действие договора с членом Наблюдательного совета прекращаются с момента прекращения его полномочий.

Член Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия, соблюдая условий гражданско-правового договора, трудового договора (контракта) и в соответствии с Уставом Общества, а представитель акционера - члена

Наблюдательного совета - осуществляет свои полномочия в соответствии с указаниями акционера, интересы которого он представляет в Наблюдательном совете.

6.81. Общее собрание вправе принять решение в любое время и по любым основаниям о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и одновременном избрании новых членов.

При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

Без решения Общего собрания полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются:

1) по его желанию при условии письменного состоянию здоровья - полномочия прекращаются с даты получения Обществом письменного заявления члена Наблюдательного совета или, в случае невозможности подписания членом Наблюдательного совета такого заявления, документа от медицинского учреждения;

3) в случае вступления в законную силу приговором или решением суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета - полномочия прекращаются с даты вступления в законную силу приговором или решением суда;

4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим-полномочия прекращаются с даты получения Обществом соответствующего документа, в соответствии с действующим законодательством устанавливает такой факт.

С прекращением полномочий члена Наблюдательного совета одновременно прекращается действие договора (контракта), заключенного с ним.

6.82. Если количество членов Наблюдательного совета составляет менее половины ее количественного состава, установленного Общим собранием, Наблюдательный совет в течение трех месяцев обязано созвать внеочередное Общее собрание для избрания всего состава Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета, которые остались в составе Наблюдательного совета, вправе принимать решения исключительно только о созыва, организацию, подготовку и проведение таких внеочередных Общих собраний, и в таком случае требование относительно правомочности заседания Наблюдательного совета, если в нем принимает участие более половины ее состава - не действует.

6.83. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

1) принятие решения о создании и/или вступление Общества в промышленно-финансовых групп и других объединений предприятий, внесение в связи с этим соответствующих денежных, имущественных и др. взносов, назначения уполномоченных лиц в органы управления объединений предприятий, выход из объединений предприятий, реализация иных полномочий, связанных с поступлением (созданием), выходом и участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях предприятий; - принятие решений о создании (учреждении) Обществом других юридических лиц и хозяйствующих субъектов, предоставление исполнительному органу предварительного разрешения на приобретение и отчуждение (в том числе передача в залог и другие обременения) независимо от суммы любых корпоративных прав (акций, паев, долей), внесение денежных, имущественных и др. взносов в уставных капиталов, назначение уполномоченных лиц для участия в органах управления юридических лиц, корпоративные права которых принадлежат Обществу, и предоставления им указаний относительно голосования; принятие решения о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации дочерних предприятий - единственным учредителем и владельцем которых является Общество, филиалов, представительств Общества, утверждение их уставов и положений.

2) решение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Закона России «Об акционерных обществах», в т.ч. принятие решений о присоединении Общества к другому акционерному общества, утверждении передаточного акта и условий договора о присоединении в случае, если Обществу принадлежит более 90 % простых акций акционерного общества, которое присоединяется, а присоединение не влечет необходимости внесения изменений в настоящий Устав, связанных с изменениями прав его акционеров;

3) принятие решения о совершении Обществом значительной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, что является его предметом, превышает 10 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов, а также определение вероятности признания Общества неплатежеспособным в результате выплаты дивидендов;

5) принятие решения о продаже ранее выкупленных Обществом акций, а также определение вероятности признания Общества неплатежеспособным в результате выкупа акций;

6) принятие решения о размещении Обществом других ценных бумаг, кроме акций и/или их выкуп;

7) отправка предложений акционерам о приобретении принадлежащих им простых акций лицом (лицами, которые действуют совместно), которое приобрело контрольный пакет акций.

8) принятие решений об избрании (в т.ч. предоставление полномочий, назначение) и прекращение полномочий (в т.ч. отзыве, освобождении) Председателя и членов исполнительного органа; утверждение условий трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с Председателем и членами исполнительного органа, установление размера их вознаграждения; определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор (контракт) с Председателем и членами исполнительного органа;

9) принятие решения об отстранении Председателя и членов исполнительного органа от осуществления полномочий; избрание лиц, которые временно осуществлять полномочия Председателя и членов исполнительного органа;

10) принятие решений об избрании и отзыве (предоставление и прекращение полномочий) Корпоративного секретаря, утверждение условий гражданско-правового и/или трудового договора, который будет заключаться с ним, установление размера его вознаграждения;

11) избрание аудитора Общества; определение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;

12) избрании оценщика имущества Общества; утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг; принятие решения о привлечении оценщика имущества; принятие решения о прекращении и/или расторжении договора с оценщиком имущества Общества;

13) утверждение рыночной стоимости имущества (акций). Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

14) принятие решения об избрании (замене) регистратора собственников именных ценных бумаг Общества или депозитария ценных бумаг или хранителя; утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг; принятие ^решение о расторжении и/или прекращении договора с регистратором, хранителем, депозитарием; принятие решения о назначении, отзыве управляющего или распорядителя по счету в ценных бумагах Общества, а также о выдаче или отмене доверенности таком управляющему или распорядителю;

15) утверждение внутренних Положений, регулирующих вопросы, связанные с деятельностью Общества и регулирующие работу органов управления Общества, а также могут повлиять на права и обязанности акционеров Общества (в частности Положения об информации, Положение о корпоративном секретаре, Положение о филиала, отделения, представительства и другие обособленные подразделения Общества, Положения о комитетах и комиссии Наблюдательного совета), кроме Положений об Общих собраниях, Наблюдательном совете, исполнительный орган, Ревизионную комиссию;

16) Решение всех вопросов по созыву и проведению Общего собрания, в частности:

а) подготовка и утверждение повестки дня, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня (кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания в случаях установленных законом);

б) принятие решения о проведении очередных и внеочередных Общих собраний в соответствии с Уставом Общества;

в) избрание и отзыв регистрационной комиссии Общего собрания;

г) определение даты составления перечня акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания и имеют право на участие в Общем собрании;

д) решение вопросов о приглашении на Общее собрание представителей аудитора Общества; должностных лиц Общества независимо от владения ими акциями Общества; представителей органа, который представляет права и интересы трудового коллектива Общества; любых других лиц;

е) назначение и отзыв лица, уполномочивается председательствовать на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и/или лица, которое уполномочивается выполнять функции секретаря Общего собрания (Секретаря Общего собрания);

ж) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании.

17) разработка условий договора о слиянии (присоединение) или плана разделения (выделения, преобразования) Общества; подготовка пояснений к разработанных документов для акционеров; получение в случаях, предусмотренных законом, заключения независимого эксперта (аудитора, оценщика) относительно условий слияния, присоединения, разделения или выделения;

18) представление на рассмотрение Общего собрания вопросов о прекращении Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование), а также об утверждении условий договора о слиянии (присоединение) или плана разделения (выдела, превращения), передаточного акта (в случае слияния, присоединения и преобразования) или распределительного баланса (в случае разделения и выделения);

19) определение вероятности признания Общества неплатежеспособным в результате принятия на себя обязательств или их выполнения;

20) внедрение и ликвидация должности внутреннего аудитора или службы внутреннего аудита Общества, назначение и освобождение внутренних аудиторов; создание и ликвидация постоянных и временных комитетов и комиссий Наблюдательного совета, определение их количественного состава, назначения и отзыва их членов, определение компетенции, порядка деятельности, утверждение положений о них;

21) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством России.

Изменение исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества происходит путем внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав, приобретают силу с момента государственной регистрации этих изменений в установленном законом порядке.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут решаться другими органами Общества, кроме Общего собрания, за исключением случаев установленных законом.

6.84. К компетенции Наблюдательного совета относится:

1) разработка и утверждение направлений деятельности, стратегий (в т.ч. финансовой, производственной, технической, кадровой, инвестиционной, збутово-закупочной) и планов развития Общества, утверждение месячных, квартальных и годового бюджетов и планов производства, продаж и инвестиционной деятельности, бизнес-планов, осуществление контроля за их реализацией, координация ценовой политики Общества, утверждение систем и форм управленческой, производственной, технической, финансовой отчетности исполнительного органа, рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа;

2) утверждение по представлению исполнительного органа организационной структуры Общества, предварительное согласование штатных расписаний подразделений Общества, перечень которых определяется Наблюдательным советом, утверждении систем оплаты труда и премирования, мотивации и стимулирования персонала;

3) определение списка должностей, на которые прием, перевод, перемещение работников и из которых увольнение работников (кроме случаев расторжения трудового договора по инициативе работника) осуществляется по решению Наблюдательного совета; предоставление поручение Председателю исполнительного органа об издании соответствующего приказа на исполнение такого решения;

4) принятие решения о привлечении к ответственности Председателя и членов исполнительного органа и работников согласно списка должностей, определенного Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом; предоставление поручение Председателю исполнительного органа об издании соответствующего приказа на исполнение такого решения;

5) согласования со стороны собственника по представлению исполнительного органа проекта коллективного договора в Обществе;

6) принятие решения о выплате премий, вознаграждений, определение их размера Председателю и членам исполнительного органа и работникам согласно списка должностей, определенного Наблюдательным советом в соответствии с п.п. 3) п.6.84. настоящего Устава; предоставление поручения Председателю исполнительного органа об издании соответствующего приказа на исполнение такого решения;

7) принятия решений:

- о предоставлении Обществом материальной помощи и других выплат работникам Общества, которые не

предусмотренные коллективным договором;

- о выплате Обществом вознаграждений, поощрений и выплат за патенты, изобретения и

рационализаторские предложения, а также предварительное согласование по представлению исполнительного органа документов, которые определяют экономический эффект рационализаторских предложений и изобретений;

8) утверждение по представлению Дирекции инвестиционных проектов/программ, всех годовых инвестиционных расходов, осуществляемых в виде программ приобретения оборудования, титульных списков объектов капитального строительства, программ реконструкции и модернизации оборудования, производственных и непроизводственных фондов и других инвестиционных расходов и осуществление контроля за их выполнением;

9) предварительное согласование заключения Обществом сделок по безвозмездной передаче имущества Общества, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), предоставление безвозвратной финансовой или благотворительной помощи,

10) предварительное согласование заключения Обществом сделок о залоге, передаче в аренду (лизинг), отчуждение любым способом основных производственных и непроизводственных фондов, иного недвижимого имущества независимо от суммы таких сделок;

уведомления об этом Общество за две недели - полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с даты получения Обществом соответствующего письменного заявления;

2) в случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по

11) предварительное согласование заключения Обществом сделок о предоставлении гарантий, поручительств независимо от суммы таких сделок;

12) предварительное согласование заключения Обществом сделок с финансовыми (нефинансовыми) учреждениями о получении и предоставлении Обществом кредитов, займов, ссуд независимо от суммы таких сделок;

13) предварительное согласование совершения Обществом сделок независимо от их суммы по приобретению и/или отчуждению (в том числе передача в залог и другие обременения) любых корпоративных прав (акций, паев, долей);

14) предварительное согласование решения о списании с баланса Общества основных средств независимо от их стоимости;

15) предоставление Общему собранию рекомендаций относительно условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

16) согласование по представлению исполнительного органа планов распределения прибыли Общества, предоставление Общему собранию рекомендаций относительно принятия решения о выплате дивидендов и их размера;

17) инициирование проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторских проверок, его дочерних предприятий - предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество, филиалов и представительств;

18) установление порядка приема, регистрации и рассмотрения обращений и жалоб акционеров Общества, определение общих принципов информационной политики Общества, утверждение порядка предоставления информации акционерам и лицам, которые не являются акционерами, перечня сведений, являющихся конфиденциальными, порядка доступа к информации и конфиденциальной информации, в частности путем утверждения Положения о информацию;

19) согласование назначения, увольнения и определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств Общества, а также предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, могут быть путем принятия соответствующего решения переданы им для решения исполнительному органу Общества.

7.85. Принятые Наблюдательным советом решения и предоставленные во исполнение принятых решений поручения или распоряжения являются обязательными для исполнительного органа.

Контроль за выполнением решений, принятых Наблюдательным советом осуществляет Председатель Наблюдательного совета и, по его поручению, секретарь или любой из членов Наблюдательного совета.

7.86. Основной организационной формой работы Наблюдательного совета являются очередные и внеочередные заседания.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Место, дата, время и форма проведения заседания определяется Председателем Наблюдательного совета.

Повестка дня заседания формируется и утверждается Председателем Наблюдательного совета. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания членам Наблюдательного совета может направляться соответствующее уведомление с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания.

Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию члена Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета также созываются по требованию Ревизионной комиссии, исполнительного органа или его члена, акционера(ов), который (которые в совокупности) владеет(ют) более 10% акций Общества.

Требование о созыве заседания подается в письменной форме Председателю Наблюдательного совета с указанием даты составления требования, желаемых даты и времени проведения заседания, а также его повестку дня, с приложением материалов, касающихся вопросов повестки дня и обоснование необходимости рассмотрения и принятия решений по вынесенным вопросам и указания собственной позиции или собственных предложений/рекомендаций относительно результатов рассмотрения и решения этих вопросов.

В случае, если документы, присланные в адрес Наблюдательного совета, не соответствуют установленным требованиям, Председатель Наблюдательного совета имеет право не выносить их на рассмотрение Наблюдательного совета. В таком случае присланные материалы, которые были добавлены требования, возвращаются лицу или органу, которые их прислали.

6.87. На заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равного распределения голосов при принятии решений голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.88. Протоколы заседаний Наблюдательного совета оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается Дирекции Общества, а другой хранится у секретаря Наблюдательного совета. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в течение всего срока деятельности Общества.

Выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества удостоверяются подписью секретаря Наблюдательного совета и скрепляется печатью Наблюдательного совета (в случае ее изготовления).

6.89. Члены Наблюдательного совета имеют право:

6.89.1. участвовать в заседаниях исполнительного органа;

6.89.2. получать полную, достоверную и своевременную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии, а также копии документов дочерних предприятий Общества. Определенная информация и документы предоставляются членам Наблюдательного совета в течение 3-х рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя главы исполнительного органа Общества, если в запросе не указан иной даты;

6.89.3. требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета;

6.89.4. предоставлять в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета Общества.

6.89.5. вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета, повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

6.89.6. вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

6.89.7. Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, комитетов и комиссий Наблюдательного совета, исполнительного органа и Ревизионной комиссии.

6.89.8. другие права, установленные действующим законодательством и Уставом.

6.90. Члены Наблюдательного совета обязаны:

6.90.1. действовать в интересах Общества, добросовестно, разумно и не превышая своих полномочий. Обязанность действовать добросовестно и разумно означает необходимость проявлять добросовестность, осмотрительность и надлежащую осторожность, были бы у человека на такой должности при подобных обстоятельствах;

6.90.2. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества;

6.90.3. выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

6.90.4. участвовать в очередных и внеочередных Общих собраниях акционеров, заседаниях Наблюдательного совета Общества;

6.90.5. придерживаться всех установленных в Обществе правил, связанных с режимом обращения, безопасности и сохранения информации с ограниченным доступом. Не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую известной в связи с исполнением функций члена Наблюдательного совета, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц;

6.90.6. оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений, своевременно информировать Председателя и членов Наблюдательного совета о наличии собственной заинтересованности в совершении сделки, при рассмотрении Наблюдательным советом вопрос о совершении такой сделки.

6.91. По решению Наблюдательного совета в Обществе может внедряться Корпоративный секретарь. По предложению Председателя Наблюдательного совета Наблюдательный совет избирает Корпоративного секретаря Общества, который осуществляет правовое, организационно - техническое обеспечение и координацию работы органов управления, отвечает за взаимодействие Общества с акционерами и инвесторами, выполняет другие задачи в соответствии с Положение «О корпоративном секретаре Общества», которое утверждается Наблюдательным советом и регулирует деятельность Корпоративного секретаря.

Корпоративным секретарем Общества может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо. С Корпоративным секретарем может заключаться гражданско-правовой или трудовой договор, условия которого утверждаются Наблюдательным советом. Действие договора с Корпоративным секретарем прекращается с момента прекращения его полномочий.

 

7. ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВА

.

   7.1. ДИРЕКЦИЯ является коллегиальным исполнительным органом Общества, который осуществляет управление его текущей деятельностью.

Дирекция подотчетна Общему собранию и Наблюдательному совету, организует выполнение их решений.

7.2. В состав Дирекции входят Директор, который является председателем исполнительного органа, и члены Дирекции.

Количество членов Дирекции вместе с Директором составляет 4 (четыре) человека. Из состава членов Дирекции по решению Наблюдательного совета могут быть назначены заместители Директора, главный бухгалтер.

Директором и членом Дирекции может быть любое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность и не является членом Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Общества.

7.3. С Директором и каждым членом Дирекции заключается контракт, условия которого утверждаются Наблюдательным советом.

От имени Общества контракт с Директором и членами Дирекции подписывает Председатель Наблюдательного совета или другое уполномоченное решением Наблюдательного совета лицо.

Действие контракта с Директором и членами Дирекции прекращается с момента прекращения их полномочий.

7.4. Избрание и отзыв (предоставление и прекращение полномочий Директора и членов Дирекции осуществляет Наблюдательный совет большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

Каждый из членов Наблюдательного совета может выдвигать кандидатов на должность Директора и членов Дирекции. Предложения о выдвижении кандидатов подаются Председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета, на котором будет рассматриваться вопрос назначения Директора, членов Дирекции.

Предложение должно содержать:

- Фамилия, имя, отчество и дату рождения кандидата.

- Сведения об образовании (название учебного заведения, дату окончания, полученную специальность).

- Место работы и должности, которые занимал кандидат в течение последних 3 (трех) лет с описанием выполняемых функций.

- Наличие или отсутствие запрета суда заниматься определенными видами деятельности.

- Наличие непогашенной судимости.

- Согласие кандидата на избрание в состав Дирекции Общества.

Наличие (отсутствие) фактов, указанных в настоящем пункте, должна быть в письменной форме подтверждена лицом, кандидатура которого выдвигается.

7.5. Срок полномочий Директора и членов Дирекции начинается с момента их избрания Наблюдательным советом, а именно оглашения результатов голосования на соответствующем заседании Наблюдательного совета, если в решении Наблюдательного совета не указано иное.

Директор и члены Дирекции избираются Наблюдательным советом сроком не более чем на 3 (три) года. В случае, если после окончания срока их полномочий Наблюдательным советом по любым причинам не принято решение об избрании или переизбрании состава Дирекции, полномочия Директора и членов Дирекции продолжаются до момента принятия Наблюдательным советом соответствующего решения.

Одно и то же лицо может избираться Директором и/или членом Дирекции неоднократно.

7.6. Директор и члены Дирекции могут быть досрочно отозваны (их полномочия досрочно прекращены) в соответствии с решением Наблюдательного совета в любое время и по любым основаниям. Контрактом могут быть предусмотрены дополнительные основания для досрочного отзыва (прекращения полномочий) их полномочий.

Полномочия Директора и/или члена Дирекции прекращаются с момента принятия* соответствующего решения Наблюдательным советом, если иной срок не установлен в таком решении. Следствием принятия Наблюдательным советом решения об отзыве (прекращении полномочий) Директора и/или члена Дирекции является прекращение должностных полномочий такого лица, прекращение действия контракта и прекращения трудовых отношений с Обществом.

Полномочия Директора и/или членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия органами Общества каких-либо решений в случае наступления определенных событий, а именно:

1) сложения полномочий по личному заявлению Директора и/или членов Дирекции при условии обязательного письменного уведомления об этом Наблюдательного совета в срок, не менее чем за 14 дней;

2) вступления в законную силу приговором или решением суда, которым должностное лицо осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей (лишение свободы, судебная запрет занимать определенные должности);

3) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

7.7. К компетенции Дирекции относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, кроме тех, что отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Общества. Полномочия, которые не являются исключительной компетенцией Наблюдательного совета, могут быть переданы Наблюдательным советом к компетенции Дирекции Общества.

В компетенцию Дирекции, в частности, относится:

1) разработка и представление на утверждение Наблюдательного совета проектов:

а) долгосрочных планов (программ) деятельности Общества, инвестиционных проектов/программ, всех годовых инвестиционных расходов, осуществляемых в виде программ приобретения оборудования, титульных списков объектов капитального строительства, программ реконструкции и модернизации оборудования, производственных и непроизводственных фондов и других инвестиционных расходов;

б) программ финансово-хозяйственной деятельности Общества и бюджетов на год и/или полугодие, квартал, месяц и т.д.;

в) планов производства, планов продаж и инвестиционной деятельности, других документов, связанных с планированием деятельности Общества и обеспечение их реализации;

2) разработка и утверждении текущих финансово-хозяйственных планов и оперативных задач Общества и обеспечение их реализации;

3) утверждение и реализация планов собственной работы, составление и предоставление Наблюдательному совету отчетов по ее требованию;

4) организация ведения бухгалтерского, налогового и других видов учета и отчетности Общества, составление и предоставление на утверждение Наблюдательному совету квартальных и годовых отчетов Общества до их представления на рассмотрение Общему собранию и/или обнародования;

5) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, других нормативных документов и актов внутреннего регулирования Общества, в т.ч. определяющие порядок, условия и деятельность структурных подразделений, регулирующих его производственную, коммерческую и социальную деятельность;

6) принятие решений о совершении Обществом сделок в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также обеспечение всех условий, необходимых для соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов Общества при принятии Общим собранием и/или Наблюдательным советом решений о совершение Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

7) принятие решения:

а) о заключении Обществом сделок, которые заключаются по согласованию с Наблюдательным советом:

сделок о залоге, передаче в аренду (лизинг), отчуждение любым способом основных производственных и непроизводственных фондов, иного недвижимого имущества Общества; сделок с финансовыми (нефинансовыми) учреждениями о получении и предоставлении Обществом кредитов, займов, ссуд;

сделок о предоставлении Обществом гарантий, поручительств;

сделок по приобретению и/или отчуждению (в том числе передача в залог и другие обременения) любых корпоративных прав (акций, паев, долей)

8) принятия решения при условии обязательного предварительного согласования с Наблюдательным советом:

а) по заключению сделок о залоге, передаче в аренду (лизинг), отчуждение любым способом основных производственных и непроизводственных фондов, иного недвижимого имущества Общества независимо от суммы таких сделок;

б) о заключении Обществом сделок с финансовыми (нефинансовыми) учреждениями о получении и предоставлении Обществом кредитов, займов, ссуд независимо от суммы таких сделок;

в) по заключению сделок о предоставлении Обществом гарантий, поручительств независимо от суммы таких сделок;

г) о совершении Обществом сделок независимо от их суммы по приобретению и/или отчуждению (в том числе передача в залог и другие обременения) любых корпоративных прав (акций, паев, долей);

д) о заключении сделок в отношении безвозмездной передачи имущества Общества, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), предоставление безвозвратной финансовой или благотворительной помощи, если общий размер безвозмездной передачи имущества, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), предоставление безвозвратной финансовой или благотворительной помощи, которая предоставляется (передается) Обществом.

9) разработка организационной структуры, разработка и утверждение штатного расписания Общества;

10) организация хозяйственно-финансовой деятельности Общества;

11) обеспечение заключения (по согласованию с Наблюдательным советом) и исполнение коллективного договора Общества;

12) обеспечение проведения аудиторской и специальных проверок деятельности Общества в случаях и порядке, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом;

13) принятие решений об индексации основных фондов, в соответствии с нормами действующего законодательства;

14) обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием и Наблюдательным советом;

15) представление Наблюдательному совету предложений по предоставлению Обществом материальной помощи и других выплат работникам Общества, не предусмотренных коллективным договором;

16) принятие решения по предварительному согласованию с Наблюдательным советом о списании с баланса Общества основных средств независимо от их стоимости;

17) по согласованию с Наблюдательным советом назначения, увольнения и определения условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств Общества, а также предприятий, единственным учредителем и владельцем которых является Общество;

18) выполнение других полномочий, за исключением тех, что относятся к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

Компетенция Дирекции может быть изменена путем внесения изменений в Устав или принятием соответствующего решения Общим собранием или Наблюдательным советом.

Дирекция может принять решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию Директора.

7.8. Сделки, кроме указанных в п.п. 7 п. 7.7. настоящего Устава, заключаются по согласованию с Наблюдательным советом. Сделки, решение исполнительного органа, требующие предварительного разрешения, решения, утверждения или согласования Наблюдательного совета и/или Общего собрания акционеров Общества, вступают в силу после осуществления такого утверждения или получения такого согласования. В случае несоблюдения требования относительно согласования таких сделок, они признаются недействительными в установленном действующим законодательством порядке, при условии если Наблюдательный совет или Общее собрание не согласуют эти сделки в течение одного месяца со дня их заключения. При этом такая сделка вступает в действие в срок, предусмотренный договором, но не ранее дня его согласования Наблюдательным советом или Общим собранием.

Утверждение годового отчета Общества или отчета Дирекции за соответствующий период не является автоматическим согласованием всех сделок, заключенных Дирекцией от имени Общества за этот период.

В случае отсутствия Директора его обязанности исполняет его заместитель или один из членов Дирекции, которого назначает Директор.

7.100. Заседание Дирекции считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее состава. Кворум определяется один раз на момент открытия заседания.

Присутствовать на заседаниях Дирекции имеют право члены Наблюдательного совета, члены Ревизионной комиссии, Корпоративный секретарь, а также представитель органа, представляющего интересы трудового коллектива Общества. По приглашению Директора любое другое лицо имеет право присутствовать на заседании Дирекции.

7.9. На заседании Дирекции каждый член Дирекции имеет один голос. Член Дирекции не имеет права передавать свой голос другим лицам.

Решения на заседании Дирекции считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Дирекции, присутствующих на заседании. В случае равного распределения голосов голос Директора является решающим.

7.10. Дирекция обязана:

- По письменному требованию Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса или в срок, установленный Наблюдательным советом отчитываться перед Наблюдательным советом по конкретному вопросу, указанного в письменном требовании Наблюдательного совета. Отчет по конкретному вопросу должен содержать детальный анализ данного вопроса с ссылкой на документацию, на основании которой проведен анализ, и необходимые пояснения;

- Своевременно предоставлять членам Наблюдательного совета по их требованию полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Наблюдательным советом своих функций;

- Немедленно информировать Наблюдательный совет о событиях, имеющих существенное влияние на деятельность Общества.

7.11. Деятельность Директората членов Дирекции ежегодно оценивается Наблюдательным советом.

Оценка деятельности Директора и Дирекции в целом осуществляется по результатам деятельности Дирекции по

год и после отчетов Дирекцией перед Наблюдательным советом.

Оценка деятельности каждого отдельного члена Дирекции осуществляется Директором.

Во время оценки деятельности Председателя Дирекции и членов Дирекции учитываются результаты деятельности Дирекции, индивидуальный вклад каждого члена Дирекции в деятельность Общества, его управленческие способности и т.д. Критерии оценки деятельности Директора и членов Дирекции определяются Наблюдательным советом.

Оценка деятельности Директора и членов Дирекции проводится один раз в год, но Наблюдательный совет может давать свою оценку деятельности Директора и членов Дирекции постоянно во время своих заседаний. На основании оценки деятельности Директора и членов Дирекции по итогам года Наблюдательный совет может определять размер вознаграждения Директора и членов Дирекции.

7.12. Члены Дирекции имеют право:

- Получать полную и достоверную информацию об обществе, необходимую для выполнения своих функций.

- В пределах определенных полномочий самостоятельно и в составе Дирекции решать вопросы текущей деятельности Общества.

- Действовать от имени Общества на основании доверенности, выданной Директором.

- Вносить предложения, участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня на заседаниях Дирекции.

- Инициировать созыв заседаний Дирекции.

- Предоставлять в письменной форме замечания к решениям Дирекции.

- Получать справедливое вознаграждение за выполнение функций члена Дирекции, размер которой устанавливается Наблюдательным советом.

7.13. Члены Дирекции обязаны:

- Действовать в интересах Общества добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий.

- Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, актами внутреннего регулирования Общества.

- Выполнять решения, принятые Общим собранием и Наблюдательным советом.

- Лично участвовать в заседаниях Дирекции, а по приглашению (по требованию) Наблюдательного совета - в заседаниях Наблюдательного совета, в очередных и внеочередных Общих собраниях. Заблаговременно сообщать Директору о невозможности участия в заседаниях Дирекции с указанием причины.

- Придерживаться установленных в обществе правил и процедур относительно конфликта интересов и осуществления сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, своевременно раскрывать информацию о наличии потенциального конфликта интересов и о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.

- Соблюдать установленную в Общества информационной политики. Не разглашать конфиденциальную информацию, включая коммерческую, которая стала известной в связи с выполнением функций члена Дирекции, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц.

- Контролировать подготовку и своевременное предоставление материалов к заседанию Дирекции в пределах вопросов, относящихся к компетенции отдельного члена Дирекции.

- Заблаговременно готовиться к заседаний Дирекции, в частности, знакомиться с подготовленными к заседанию материалами, собирать и анализировать дополнительную информацию, в случае необходимости получать консультации специалистов и т.д.

- Возглавлять соответствующее направление работы и направлять деятельность соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с распределением обязанностей между членами Дирекции.

- Своевременно предоставлять Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии, внутренним и внешним аудиторам Общества полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

7.14. Члены Дирекции несут ответственность:

за убытки, причиненные Обществу их неправомерными действиями или бездействием, а также за причиненный ими вред Обществу, в соответствии с действующим законодательством России; за убытки, причиненные Обществу в результате принятие решения Дирекции (члены Дирекции, голосовавшие против решения, воздержались или не участвовали в голосовании, которое привело к убыткам Общества, не несут ответственности за убытки, причиненные Обществу в результате принятия такого решения);

за нарушение возложенных на них обязанностей, в размере убытков, причиненных Обществу, если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством России.

Члены Дирекции, которые выступают от имени Общества и нарушают свои обязанности относительно представительства, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Общество имеет право обратиться с иском к члену Дирекции о возмещении причиненных убытков на основании решения Наблюдательного совета.

Порядок привлечения членов Дирекции к ответственности регулируется нормами действующего законодательства России.

7.15. Директор, члены Дирекции несут персональную ответственность за соблюдение всех установленных у Общества правил и процедур, связанных с режимом безопасности и сохранностью информации с ограниченным доступом во время подготовки и проведения заседаний Дирекции, а также за обеспечение защиты и сохранения коммерческой тайны, которая содержится в протоколах и материалах заседания Дирекции Общества.

Директор несет персональную ответственность перед Общим собранием и Наблюдательным советом за выполнение их решений и результаты текущей деятельности Общества.

7.16. Директор организует работу Дирекции, созывает заседания, обеспечивает ведение протоколов заседаний.

Директор имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в соответствии с решениями Дирекции, в том числе управлять текущими делами Общества, выполнять решения Общего собрания и Наблюдательного совета, представлять Общество в его отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе иностранными; украинскими и иностранными гражданами и любыми другими третьими сторонами; вести переговоры и совершать сделки, договоры (контракты и т.п.) от имени Общества, в том числе внешнеэкономические, в порядке определенном Уставом.

Директор отвечает за эффективную деятельность Дирекции и Общества в целом, координацию деятельности Дирекции с Наблюдательного советом и другими коллегиальными органами. Директор имеет право предоставлять предложения Общему собранию и Наблюдательному совету по всем направлениям деятельности Общества.

7.17. К компетенции Директора относится:

1) без доверенности действовать от имени Общества, в соответствии с решениями Дирекции или других органов управления согласно их компетенции, в том числе представлять интересы Общества в государственных учреждениях, предприятиях всех форм собственности и общественных организациях, во всех правоохранительных и контролирующих органах, совершать от имени Общества сделки и совершать юридически значимые действия, подписывать договоры и внешнеэкономические контракты, выдавать от имени Общества доверенности и обязательства, распоряжаться средствами и имуществом Общества, совершать иные юридические действия вв пределах компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета;

2) представлять Общество в отношениях с другими субъектами хозяйственной деятельности и физическими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) созвать заседание Дирекции, определять их повестку дня и председательствовать на них, обеспечивать ведение протоколов заседаний;

4) распределять обязанности между членами Дирекции;

5) нанимать и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

6) в пределах своей компетенции и на исполнение решений других органов управления Общества издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, включая филиалы, представительства и отделения;

7) открывать и закрывать счета в банковских учреждениях, подписывать банковские документы;

8) подписывать от имени Общества договоры с Председателем и членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по выполнению ими функций председателя (члена) Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на условиях, утвержденных решением Общего собрания, если Общее собрание не уполномочили на это другое лицо;

9) подписывать Коллективный договор после согласования его Наблюдательным советом;

10) требовать созыва внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

11) принимать участие в Общих собраниях;

12) принимать меры по досудебному урегулированию споров, подписывать иски и жалобы, подписывать все документы, касающиеся судебных разбирательств, исков и жалоб, представлять интересы Общества в судах со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу в процессе, в том числе полностью или частично отказываться от исковых требований, признавать иск, изменять предмет иска, заключать мировое соглашение, обжаловать решения суда, предъявлять исполнительный документ к взысканию или выдавать доверенность на совершение соответствующих действий другому лицу;

13) выносить в установленном порядке на рассмотрение Дирекции, Наблюдательного совета, Общего собрания вопросы, связанные с деятельностью Общества;

14) выполнять другие функции, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.

7.18. Заместители Директора предоставляют помощь Директору в осуществлении им его полномочий. Распределение обязанностей между членами Дирекции осуществляется в соответствии с соответствующими приказами Директора. По решению Директора выполнение отдельных полномочий Директора даться на отдельных работников Общества на основании соответствующего приказа или доверенности.

7.19. В случае временного отсутствия по причине командировки, отпуск, временную нетрудоспособность и т.п. Директор согласно решения Наблюдательного совета издает приказ, в котором определяет лицо (лиц) из числа членов Дирекции, которой он временно передает свои полномочия, и объем полномочий, передаваемых. Исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа Директора в соответствии с решением Наблюдательного совета.

В случае смерти, тяжелой болезни и в других случаях, когда Директор не может самостоятельно выполнять свои функции и не имеет возможности приказом назначить исполняющего обязанности, Первый заместитель (или заместитель - в случае отсутствия Первого заместителя) Директора временно исполняет обязанности Директора до принятия Наблюдательным советом решения о назначении исполняющего обязанности Директора или избрании Директора, и имеет право без доверенности осуществлять юридические действия от имени Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом для Директора.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

      

8.1. Для   осуществления   контроля  за  финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

8.2. Компетенция и  порядок  деятельности  Ревизионной  комиссии (Ревизора)   определяются   законодательством,  настоящим  Уставом  и Положением о  ревизионной  комиссии  (Ревизоре),  утверждаемым  Общим собранием акционеров.

8.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут  одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.4. Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной   деятельности осуществляются    Ревизионной   комиссией   (Ревизором)   по   итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по собственной инициативе,  решению  Общего  собрания  акционеров  или по требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее  чем  10% (десятью процентами) голосующих акций.

    8.5. Член Ревизионной комиссии  (Ревизор)  вправе  требовать  от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия  (Ревизор)  вправе  привлекать  к  своей  работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.6. Ревизионная  комиссия  (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания  акционеров,  если  возникла  серьезная угроза интересам Общества.

    8.7. Аудитором Общества может  быть  гражданин  или  аудиторская организация,    обладающие    соответствующей    лицензией.   Аудитор осуществляет   проверки   финансово-хозяйственной   деятельности    в соответствии  с  правовыми  актами  Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

    8.8. Аудитор  Общества  утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

    8.9. По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности Ревизионная  комиссия  (Ревизор)  или  аудитор  Общества   составляет заключение.

 

 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

 

     9.1. Часть    чистой    прибыли,    подлежащей   распределению, распределяется пропорционально  количеству  акций,  которыми  владеет акционер.

     9.2. Порядок распределения  чистой  прибыли  между  акционерами определяется Общим собранием акционеров.

 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

  10.1. Общество   самостоятельно  планирует  свою  деятельность и определяет  перспективы  своего  развития  исходя  из  спроса   на производимую   продукцию,   работы   и   услуги   и  необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных доходов его акционеров.

       10.2. Общество   ведет  бухгалтерский  и  статистический  учет  в порядке,  установленном действующим  законодательством  России,  и несет ответственность за его достоверность.

10.3. Общество предоставляет государственным органам  информацию, необходимую  для налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической информации.

10.4. За  искажение  государственной  отчетности должностные лица Общества   несут   ответственность,   установленную    действующим законодательством.

10.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1  января  по  31 декабря.  Очередное  Общее  собрание  акционеров  для  утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее  шести  месяцев после окончания финансового года.

10.6. Общество  в  целях  реализации  государственной социальной, экономической  и  налоговой  политики  несет  ответственность   за сохранность  документов (управленческих,  финансово-хозяйственных, по личному  составу  и  др.),  обеспечивает  передачу  документов, имеющих научно-историческое значение,  в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив";   хранит   и  использует  в  установленном  порядке документы по личному составу.

 

11. ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

 

11.1. Общество  может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном   законом.  Реорганизация   Общества   может    быть осуществлена в форме слияния,  присоединения, разделения, выделения и преобразования.  Если федеральными законами  будут  установлены  иные формы   реорганизации,   Общество  будет  вправе  реорганизоваться  в указанных  формах.   При   реорганизации   вносятся   соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

11.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество  в  письменной  форме  уведомляет  об этом своих кредиторов. Права кредиторов,  возникающие в  связи  с  реорганизацией  Общества, определяются законом.

11.3. Реорганизация   Общества    в    соответствующих    формах осуществляется   в   порядке,   определяемом  действующими  правовыми нормами.

11.4. Общество  может  быть  ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.5. Ликвидация  Общества  влечет  за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация   Общества   осуществляется   в   порядке,   установленном Гражданским кодексом  РФ,  Федеральным  законом  РФ  "Об  акционерных обществах",   другими законодательными  актами,  с  учетом  положений настоящего устава.

11.6. Вопрос  о  добровольной  ликвидации  Общества и назначении ликвидационной  комиссии   выносит   на   решение   Общего   собрания Генеральный  директор.  Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

11.7. Общее    собрание   акционеров   обязано   незамедлительно письменно   сообщить    органу,  осуществляющему    государственную регистрацию,  о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц  сведений  о  том,  что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание акционеров устанавливает в  соответствии  с законодательством   порядок   и   сроки  ликвидации  Общества  и,  по согласованию с органом,  осуществляющим  государственную  регистрацию юридических   лиц,   назначает   ликвидационную  комиссию  в  составе Председателя,  Секретаря  и  членов  ликвидационной  комиссии.  Число членов  ликвидационной комиссии,  включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

11.9. С   момента   назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым  большинством  голосов  от  общего  числа  членов комиссии.  Протоколы  заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.10. Председатель    ликвидационной    комиссии   представляет Общество по  всем  вопросам,  связанным  с  ликвидацией  Общества,  в отношениях  с  кредиторами,  должниками  Общества и с акционерами,  а также с иными организациями,  гражданами и государственными органами, выдает   от   имени   Общества  доверенности  и  осуществляет  другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.11. Ликвидация   Общества  считается  завершенной  с  момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

 

12.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

 

12.1. Внесение изменений в Устав Общества является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам внесения изменений в Устав. Общества принимаются более чем тремя четвертями голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.

12.3. Изменения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, для акционеров Общества - со дня принятия решения Общим собранием акционеров Общества или со дня вступления решения Общего собрания акционеров в силу о внесении изменений в устав Общества.

12.4. Если любое из положений Устава Общества будет признано недействительным в установленном законом порядке, это не влечет за собой признания недействительными остальных положений настоящего Устава.

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

 

13.1. Коммерческой тайной Общества являются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, что не является государственной тайной, разглашение (передача) которых может нанести ущерб интересам и деловой репутации Общества.

13.2. Конфиденциальной информацией Общества есть сведения профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого характера, созданные Обществом или получены Обществом на возмездной или безвозмездной основе, или такие, которые являются предметом профессионального, делового, производственного, банковского, финансового, коммерческого и другого интереса Общества, или такие, которые любым образом касающиеся деятельности Общества, находящихся во владении, пользовании и распоряжении Общества.

13.3. Каждый акционер, должностное лицо органов Общества и работник Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от Общества финансовой, коммерческой, технической, конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и осуществлять все возможные разумные меры, чтобы предотвратить разглашение указанной информации и сведений.

13.4. Положение о состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, разрабатывается Исполнительным органом Общества и утверждается Наблюдательным советом Общества.

13.5. Сведения, которые не могут составлять коммерческой тайны, определяются законодательными актами России.

13.6. Защита государственной тайны осуществляется в соответствии с требованиями Закона России «О государственной тайне» и других законодательных актов по этому вопросу.

Другие материалы в этой категории: Решение о выпуске акций »

Наши заказчики

Бахчисарайский цементный завод   Евпаторийская гор администрация   Красноперекопский ЖКХ   Крым Сода   ГЛАВ УКС

Контакты

E-mail
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны

Приемная

+7 3652 481960


Адрес
г.Симферополь, ул. Узловая 18

 

Контакты коммерческого отдела

Председатель наблюдательного совета

Майстренко И.И.

добавочный номер 108

Заместитель директора по экономическим и юридическим вопросам

Майстрекнко Е.С.

добавочный номер 103

Директор завода

Кривокулинский М. Ж.

+7 3652 481960

 

Подписаться на рассылку

Если Вы желаете быть в курсе всех наших новостей, то подпишитесь на рассылку