Приложение № 1

к Протоколу № 1 от 19 мая 2026 г.

заседания Наблюдательного совета 

АО "Симферопольский завод монтажных заготовок"

СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества "Симферопольский завод монтажных заготовок"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Симферопольский завод монтажных заготовок" (далее – Общество):

Место нахождения Общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, корпус 1, кабинет 5.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2026 г.

Дата проведения заседания: 24 июня 2026 г.                                       

Время (начало) проведения заседания: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут

Место проведения заседания: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5, АО "Симферопольский завод монтажных заготовок".

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества. Бюллетени  должны поступить в Общество не позднее    21 июня 2026г.  - даты окончания приема заполненных  бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 295047, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5, АО "Симферопольский завод монтажных заготовок". 

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО)

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания:  Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 18, корпус 1, кабинет 5, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Указанные информация и материалы также будут доступны акционерам в день проведения заседания общего собрания акционеров по месту  и во время  его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3  ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании общего собрания акционеров, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), акционеру необходимо обратиться  к  Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

- ОП «Южное-1»:  295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: (3652) 54-66-13;

8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться акционеру по почтовому адресу, до момента предоставления акционеров актуальных данных.

АО "Симферопольский завод монтажных заготовок"